Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 11.12.2019 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Материалы сайта по запросу: Указания ЦБ РФ


Положение ЦБ РФ от 01.12.2015 № 507-П507-П – Положение о ФОРе. Начиная с регулирования размера обязательных резервов за август 2018 года и далее применяются нормативы (то есть ставки отчислений в ФОР) и коэффициенты усреднения, установленные Указанием № 4871-У. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 01.12.2015 № 507-П «Об обязательных резервах кредитных организаций»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Приказ ЦБ РФ от 28 декабря 2015 г. № ОД-3781 «О корректировочном коэффициенте»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 20.07.2018 № 4871-У «Об обязательных резервных требованиях»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Положение ЦБ РФ 361-П404-П – устанавливает порядок проведения рублевых операций по привлечению Банком России денежных средств кредитных организаций в депозиты. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 09.08.2013 № 404-П «О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями»

Официальные реквизиты документа:

Приказ ЦБ РФ от 15 января 2014 г. № ОД-18 «Об организации проведения Банком России депозитных операций с кредитными организациями»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 01.04.2014 № 3222-У3222-У – Банк России  устанавливает порядок принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 01.04.2014 № 3222-У «О порядке принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 01.07.2009 № 2255-У2255-У – устанавливает правила учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях (филиалах) при осуществлении операций с драгоценными металлами с клиентами – юрлицами (в том числе с другими кредитными организациями), индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 01.07.2009 № 2255-У «О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 03.12.2015 № 3876-У3876-У – утратило силу с 01 января 2018 года в связи с изданием Указания № 4481-У. Ранее устанавливало формы, порядок и сроки раскрытия головными кредитными организациями банковских групп информации о рисках на консолидированной основе.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 03.12.2015 № 3876-У «О формах, порядке и сроках раскрытия головными кредитными организациями банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом»

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 05.07.2015 № 3711-У

3711-У – устанавливает порядок принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) банка или до одного рубля. Решение об уменьшении размера уставного капитала коммерческого банка принимается Комитетом банковского надзора Банка России и оформляется приказом Банка России. В решении и в Приказе указывается величина, до которой необходимо уменьшить уставный капитал банка.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 05.07.2015 № 3711-У «О порядке принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Положение ЦБ РФ 115-П от 18.07.20003814-У – услуги по передаче финансовых сообщений с использованием Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС) оказываются Банком России в соответствии с заключенными договорами. Подключиться к СПФС могут не только банки, но и обычные юридические лица. Данная система является в некотором роде альтернативой SWIFT, но предназначена для обмена финансовыми сообщениями внутри страны, не покрывая потребности банков в обмене сообщениями с зарубежными кредитными организациями.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 05.10.2015 № 3814-У «О порядке оказания Банком России услуг по передаче финансовых сообщений кредитным организациям и их клиентам - юридическим лицам»

Официальные реквизиты документа:

Приложение к Распоряжению ЦБ РФ от 15.01.2016 № Р-8 «Регламент передачи финансовых сообщений в рамках системы передачи финансовых сообщений Банка России»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 06.09.2015 № 3712-У3712-У – банк, устанавливает форму и порядок направления в АСВ сведений о соответствии банка критериям уплаты дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых взносов, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 06.09.2015 № 3712-У «О порядке направления Банком России в Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» сведений о соответствии банка - участника системы страхования вкладов критериям уплаты дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых взносов»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 07 июля 2014 г. № 3312-У3312-У – устанавливает особенности взаимодействия организаций финансового рынка по вопросам расторжения договоров об оказании финансовых услуг, а также по вопросам закрытия банковских счетов по основаниям, вытекающим из особенностей законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов (в рамках действия Федерального закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 07 июля 2014 г. № 3312-У «Об особенностях взаимодействия организаций финансового рынка по вопросам расторжения договоров об оказании финансовых услуг, а также по вопросам закрытия банковских счетов по основаниям, вытекающим из особенностей законодательства иностранного государства о налогообложении иностранных счетов»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Положение ЦБ РФ от 03.12.2015 № 511-П3883-У – устанавливает порядок проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы. Оценка качества системы управления рисками и капиталом кредитной организации (банковской группы) осуществляется Банком России посредством оценки качества внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 07.12.2015 № 3883-У «О порядке проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом, достаточности капитала кредитной организации и банковской группы»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 1 апреля 2014 г. № 3223-У3223-Уутратило силу с 30 марта 2018 года в связи со вступлением в силу Указания ЦБ РФ № 4662-У. Ранее устанавливало требования к лицам, осуществляющим функции руководителей службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации, и к лицам, назначаемым на данные должности.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 1 апреля 2014 г. № 3223-У «О требованиях к руководителям службы управления рисками, службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации»

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 11 декабря 2015 года № 3894-У3894-У – Указание установило, что с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования приравнивается к значению ключевой ставки Банка России. Впредь Банком России не устанавливается самостоятельное значение ставки рефинансирования: обе ставки равны друг другу.

Официальные реквизиты нормативного акта: 

Указание ЦБ РФ от 11 декабря 2015 года № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У3210-У – порядок ведения кассовых операций юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, подразумевающий упрощенный порядок ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства.

Официальные реквизиты нормативного акта: 

Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 11.06.2014 № 3277-У3277-У – устанавливает методику оценки финансовой устойчивости банка в целях признания её достаточной для участия в Системе страхования вкладов путем присвоения обобщающему результату по каждой из групп показателей оценки «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 11.06.2014 № 3277-У «О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 11.06.2014 № 3280-У3280-У – устанавливает порядок информирования оператором платежной системы Банка России, участников платежной системы о случаях и причинах приостановления (прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 11.06.2014 № 3280-У «О порядке информирования оператором платежной системы Банка России, участников платежной системы о случаях и причинах приостановления (прекращения) оказания услуг платежной инфраструктуры»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 11.11.2009 № 2330-У2330-У – Банк России обязан ввести банку запрет на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц при выявлении в деятельности банка условий, предусмотренных частью 1 статьи 48 Федерального закона № 177-ФЗ. Указание № 2330-У устанавливает порядок введения Банком России запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц банку, состоящему на учете в системе страхования вкладов.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 11.11.2009 № 2330-У «О порядке введения запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 14.09.2014 № 3338-У3338-У – устанавливает порядок проведения территориальными учреждениями Банка России проверок соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым кредитными организациями при обработке российских банкнот, предназначенных для выдачи клиентам, установленных пунктами 1.1 и 2.11 Положения Банка России № 318-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 14.09.2014 № 3338-У «О порядке проведения территориальными учреждениями Банка России проверок соблюдения кредитными организациями требований к счетно-сортировальным машинам, применяемым при обработке банкнот Банка России, предназначенных для выдачи клиентам»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 15.11.2013 № 3111-У3111-У – устанавливается порядок направления Банком России акционеру (участнику) кредитной организации предусмотренных частями шестой и девятой статьи 74 Федерального закона № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» предписания Банка России об устранении нарушения и (или) предписания об осуществлении мер, устраняющих нарушение кредитной организацией обязательных нормативов, связанное с совершением акционером (участником) сделки с кредитной организацией, которая повлекла нарушение кредитной организацией обязательных нормативов, и акта Банка России об отмене предписания Банка России об устранении нарушения и (или) акта Банка России об отмене предписания об осуществлении мер.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 15.11.2013 № 3111-У «О порядке направления Банком России акционеру (участнику) кредитной организации предписания и акта об отмене предписания»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 16.12.2014 № 3493-У3493-У – устанавливает для кредитных организаций при осуществлении на территории России переводов денежных средств с использованием международных платежных карт случаи, сроки, порядок и условия организации взаимодействия с НСПК. Кредитные организации, являющиеся участниками МПС, при осуществлении переводов денежных средств с использованием международных платежных карт на территории РФ, обязаны организовать взаимодействие с НСПК и получать её услуги.

Официальные реквизиты документа:

Указание ЦБ РФ от 16.12.2014 № 3493-У «Об организации взаимодействия и получении операционных услуг и услуг платежного клиринга по переводам денежных средств с использованием международных платежных карт»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 17.09.2009 № 2293-У2293-У – определяет порядок отзыва Банком России у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций в случае установления фактов существенной недостоверности отчетных данных и определяет, в каких случаях эти факты считаются установленными.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 17.09.2009 № 2293-У «О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 17.09.2015 № 3801-У3801-У – устанавливает порядок признания финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов, в том числе состав и методику расчета показателей, используемых для оценки финансового положения.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 17.09.2015 № 3801-У «О признании финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 18.04.2014 № 3234-У3234-У – устанавливает единые требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов. Правила регулируют брокерскую деятельность в части совершения сделок с денежными средствами и (или) ценными бумагами, которые находятся в распоряжении брокера или должны поступить в его распоряжение, и предназначены для совершения указанных сделок в соответствии с договором о брокерском обслуживании. Указание также устанавливает критерии ликвидности ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств клиента перед брокером.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 18.04.2014 № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 18.12.2014 № 3498-У3498-У – в связи с резким падением курса рубля, произошедшим в конце 2014 года, кредитные организации могут переклассифицировать ценные бумаги из портфеля в портфель, минимизируя негативные последствия для отчетности. Переклассификация ценных бумаг осуществляется по справедливой стоимости, сложившейся на 1 октября 2014 года, для ценных бумаг, приобретенных до этой даты, или по справедливой стоимости на дату приобретения для ценных бумаг, приобретенных в период с 1 октября 2014 года по дату принятия решения о переклассификации. Для целей переклассификации ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, и до окончания первого полугодия 2015 года их стоимость может определяться по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, действовавшему на 1 октября 2014 года, для ценных бумаг, приобретенных до этой даты, или по официальному курсу на дату приобретения для ценных бумаг, приобретенных в период с 1 октября 2014 года по дату принятия решения о переклассификации.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 18.12.2014 № 3498-У «О переклассификации ценных бумаг»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 2 декабря 2014 г. № 3466-У3466-У – утратило силу с 06 января 2018 года. Ранее Указание устанавливало порядок определения оснований для отзыва у банка лицензии, а также требования к сведениям и документам, подтверждающим факт недостижения банком размера собственных средств (капитала) до уровня 300 млн рублей на 01 января 2015 года.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 2 декабря 2014 г. № 3466-У «О порядке определения наличия оснований, предусмотренных пунктами 5 и 6 части второй статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», для отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций»

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 20 июня 2014 г. № 3289-У3289-У – устанавливает требования к порядку учета денежных требований, являющихся предметом залога по облигациям, обеспеченным залогом таких денежных требований, и к порядку учета денежных сумм, зачисленных на залоговый счет.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 20 июня 2014 г. № 3289-У «О требованиях к порядку учета денежных требований, являющихся предметом залога по облигациям, и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 20.07.2016 № 4078-У4078-У – устанавливает требования к кредитным организациям, которым в соответствии с пунктом 1.5-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также к микрофинансовым компаниям, которые на основании договора могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента - физлица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 20.07.2016 № 4078-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено  проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 22 декабря 2014 г. № 3502-У3502-У – устанавливает порядок проведения в Банке России тестирования счетно-сортировальных машин, программно-технических средств, конструкция которых предусматривает прием рублевых банкнот от клиентов для совершения операций с денежной наличностью, предполагаемых к использованию кредитными организациями.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 22 декабря 2014 г. № 3502-У «О порядке проведения тестирования оборудования для совершения операций с денежной наличностью, предполагаемого к использованию кредитными организациями при приеме, выдаче и обработке денежной наличности, на соответствие требованиям нормативных актов Банка России»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 22.07.2014 № 3336-У

3336-У – служащие Банка России обязаны уведомлять своего руководителя о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка. Указанием устанавливается порядок такого уведомления, порядок учета уведомлений и порядок проверки содержащихся в них сведений.

Официальные реквизиты документа:

Указание ЦБ РФ от 22.07.2014 № 3336-У «О порядке уведомления представителя работодателя о фактах обращения в целях склонения служащих Банка России к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 23 апреля 2014 г. № 3239-У3239-У – устанавливает порядок предоставления Банком России кредитов без обеспечения российским кредитным организациям.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 23 апреля 2014 г. № 3239-У «О предоставлении Банком России кредитов без обеспечения кредитным организациям»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 23.08.2013 № 3041-У3041-У – утратило силу с 08 октября 2017 года. По вопросам направления сведений об отказе от заключения ДБС/ДБВ см. Указание Банка России 4077-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 23.08.2013 № 3041-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации»

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 23.09.2013 г. № 3064-У3064-У – Указание устанавливает отличительные признаки при нумерации лицевых счетов, открываемых территориальным органам Федерального казначейства, финансовым органам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органам управления государственными и территориальными государственными внебюджетными фондами подразделениями Банка России или кредитными организациями с учетом положений бюджетного законодательства РФ на балансовом счете № 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение» для учета средств в валюте Российской федерации, поступающих во временное распоряжение, путем указания обозначенной цифры в четырнадцатом разряде номера лицевого счета.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 23.09.2013 г. № 3064-У «О нумерации лицевых счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 24.03.2003 № 1260-У1260-У – определяет порядок приведения кредитными организациями размера уставного капитала в соответствие с величиной собственных средств (капитала). Процедуры, установленные Указанием № 1260-У, применяются в отношении кредитных организаций, величина капитала которых становится ниже размера уставного капитала, определенного её учредительными документами, за исключением случаев, когда со дня выдачи кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций прошло не более двух лет или когда имеются основания для отзыва банковской лицензии.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 24.03.2003 № 1260-У «О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитных организаций»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 25 июля 2014 г. № 3342-У3342-У – устанавливает требования к информационным технологиям, используемым операторами услуг платежной инфраструктуры , для целей признания платежной системы национально значимой платежной системой.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 25 июля 2014 г. № 3342-У «О требованиях к информационным технологиям, используемым операторами услуг платежной инфраструктуры, для целей признания платежной системы национально значимой платежной системой»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 13.09.2012 № 2873-У3453-У – если в нормативном акте Банка России используется рейтинг кредитоспособности, присвоенный рейтинговым агентством Standard&Poor's, Fitch Ratings либо Moody's Investors Service кредитным организациям, иным юридическим лицам, Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям, выпущенным ими ценным бумагам, иным финансовым инструментам, то решением Совета директоров Банка России может быть определена дата, на которую присвоен указанный рейтинг в рамках соответствующего акта.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 25 ноября 2014 г. № 3453-У «Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях применения нормативных актов Банка России»

Официальные реквизиты документа:

Ответы на часто задаваемые вопросы по применению Указания Банка России от 25.11.2014 № 3453-У «Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности в целях применения нормативных актов Банка России»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 25 октября 2013 года № 3086-У3086-Уустанавливает методику определения величины активов и доходов кредитных организаций - участников банковского холдинга и банковского холдинга для отнесения объединения юридических лиц, включающего хотя бы одну кредитную организацию, к банковскому холдингу.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 25 октября 2013 года № 3086-У «О методике определения величины активов и доходов кредитных организаций - участников банковского холдинга и банковского холдинга»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 25 октября 2013 года № 3087-У3087-У – устанавливает порядок и сроки раскрытия головными организациями (управляющими компаниями) банковских холдингов консолидированной финансовой отчетности банковских холдингов и представления ее в Банк России.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 25 октября 2013 года № 3087-У «О раскрытии и представлении банковскими холдингами консолидированной финансовой отчетности»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 25 октября 2013 года № 3090-У3090-У – утратило силу с 01 января 2016 года в связи с опубликованием Положения № 509-П. Ранее устанавливало для банковских групп расчет капитала, обязательных нормативов и лимитов открытых валютных позиций (ОВП), а также числовые значения обязательных нормативов и лимиты ОВП. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 25 октября 2013 года № 3090-У «О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп»

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 25.10.2013 № 3081-У3081-Уутратило силу с 08 января 2018 года. Кредитные организации раскрывают информацию за 2017 год в соответствии с формами, порядком и сроками, установленными Указанием № 3081-У. Затем информация подлежит раскрытию в соответствии с Указанием № 4638-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 25.10.2013 № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности»

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 25.10.2013 № 3089-У3089-У – устанавливает порядок осуществления Банком России надзора за деятельностью банковских групп. Надзор за деятельностью банковской группы осуществляется Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России или территориальным учреждением Банка России, осуществляющим надзор за деятельностью кредитной организации, являющейся головной кредитной организацией банковской группы.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 25.10.2013 № 3089-У «О порядке осуществления надзора за банковскими группами»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 27.02.2014 № 3194-У3194-У –  банк раскрывает информацию о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами с разбивкой по срокам привлечения вкладов отдельно по российским рублям, долларам США и евро на своем официальном сайте либо, в случае отсутствия сайта, - на ленте новостей одного из российских информационных агентств. Информация о процентных ставках по вкладам размещается ежемесячно не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем. В качестве процентных ставок указываются максимальные ставки, рассчитанные по  формуле полной стоимости вклада (ПСВ), приводимой в данном Указании Банка России. ПСВ следует указывать в процентах годовых с тремя знаками после запятой.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 27.02.2014 № 3194-У «О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 27.06.2014 № 3304-У3304-У – Банк России устанавливает форму отчетности для операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах, в том числе отчетности по внебиржевым сделкам, которые они обслуживают, методику ее составления и срок предоставления в ЦБ РФ.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 27.06.2014 № 3304-У «Об отчетности операторов платежных систем по платежным системам, в рамках которых осуществляется перевод денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 27.07.2001 № 1007-У1007-У – устанавливает порядок бухгалтерского учета операций, совершаемых кредитными организациями при прекращении обязательств, обеспечении исполнения обязательств (и перемене лиц в обязательствах по договорам на предоставление (размещение) денежных средств. Указание 1007-У не распространяется на бухучет операций, совершаемых с физическими лицами.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 27.07.2001 № 1007-У «О порядке отражения в бухгалтерском учете операций, совершаемых кредитными организациями при прекращении обязательств, обеспечении исполнения обязательств и перемене лиц в обязательствах по договорам на предоставление (размещение) денежных средств»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 3 декабря 2012 года № 2923-У2923-У – утратило силу с 18 марта 2018 года. Ранее Указание устанавливало порядок раскрытия и представления головными кредитными организациями банковских групп консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». В настоящее время обозначенные вопросы регулируются Указанием 4645-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 3 декабря 2012 года № 2923-У «О раскрытии и представлении головными кредитными организациями банковских групп консолидированной финансовой отчетности»

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 30.04.2014 № 3253-У3253-У – утратило силу с 08 октября 2016 года в связи с изданием Указания Банка России от 16.08.2016 № 4104-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 30.04.2014 № 3253-У «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 30.07.2014 № 3352-У3352-У – Указание ЦБ РФ, содержащее формы кассовых документов для банков: Объявление на взнос наличными, Приходный кассовый ордер, Расходный кассовый ордер, Приходно-расходный кассовый ордер, Ордер по передаче ценностей, Валютный кассовый ордер, Препроводительная ведомость к сумке. В Указании 3352-У дается описание реквизитов (полей) каждого кассового документа, а также порядок его заполнения и оформления.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 30.07.2014 № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ  от 31 марта 2014 г. № 3220-У3220-У – Указание содержит форму Требования Банка России о представлении ходатайства о прекращении права на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц и форму Ходатайства о прекращении права на привлечение во вклады денежных средств  физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 31 марта 2014 г. № 3220-У «О порядке представления банком ходатайства о прекращении права на работу с вкладами на основании требования Банка России, направляемого в соответствии с частью 3 статьи 48 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», и порядке признания утратившей силу лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, или генеральной лицензии»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 31.10.2011 № 2723-У2723-У – в соответствии законом от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Указание № 2723-У устанавливает Перечень инсайдерской информации Банка России и категории кредитных организаций, в отношении которых раскрывается инсайдерская информация.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 31.10.2011 № 2723-У «Об инсайдерской информации Банка России»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 6 ноября 2014 г. № 3439-У3439-У – критерии и порядок признания кредитной организации значимой на рынке платежных услуг.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 6 ноября 2014 г. № 3439-У «О порядке признания Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ от 7 октября 2014 г. № 3413-У

3413-У - Указание ЦБ РФ с массой формул. Устанавливает порядок определения расчетной стоимости финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованных торгах, которые в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 301 Налогового кодекса Российской Федерации не признаются обращающимися на организованном рынке.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 7 октября 2014 г. № 3413-У «О порядке определения расчетной стоимости финансовых инструментов  срочных сделок, не обращающихся на организованных торгах,  в целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Указание ЦБ РФ № 1584-У от 22.06.20051584-У – нормативный акт Банка России о порядке создания резерва на возможные потери под операции с резидентами оффшорных зон (список офшорных зон приводится в Приложении к Указанию ЦБ РФ от 07.08.2003 № 1317-У).

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ № 1584-У от 22.06.2005 «О формировании и размере резерва на возможные потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Инструкция ЦБ РФ от 25.10.2013 № 146-И

4336-У – устанавливает порядок оценки экономического положения банков путем отнесения банка к одной из 5 классификационных групп по результатам оценки капитала, активов, доходности, ликвидности, процентного риска, риска концентрации, обязательных нормативов и ОВП, качества управления и прозрачности структуры собственности банка. Классификация банков производится структурными подразделениями Банка России, осуществляющими надзор за деятельностью банков, не реже одного раза в квартал по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом. Информация об отнесении банка к конкретной классификационной группе и о недостатках в его деятельности, послужившая основанием для классификации, направляется единоличному исполнительному органу банка. Сведения об отнесении банков к соответствующим группам являются сведениями ограниченного доступа и не подлежат разглашению третьим лицам. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ № 4336-У от 03.04.2017 «Об оценке экономического положения банков»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ

127-ФЗ - закон устанавливает основания для признания должника несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и условия осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), порядок и условия проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов. С 23 декабря 2014 года данный закон в полной мере распространяется на кредитные организации.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 13.09.2015 № 3691-У «О порядке и методике проведения анализа финансового положения банка для решения вопроса о целесообразности участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства или урегулировании обязательств банка»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 16.06.2015 № 3681-У «Об особенностях процедуры эмиссии акций банка при осуществлении государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» мер по предупреждению банкротства банка»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 12.07.2017 № 4466-У «О методике проводимой Банком России оценки достаточности имущества банка для осуществления урегулирования его обязательств»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»

218-ФЗ – закон, дающий понятие кредитной истории и определяющий основания, порядок формирования, хранения и использования кредитных историй, деятельность бюро кредитных историй (БКИ), принципы взаимодействия банков, заемщиков, органов власти и Банка России в части формирования и передачи информации о кредитных историях. Закон определяет права, обязанности и ответственность БКИ, создание и функционирование Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ), осуществление государственного контроля за деятельностью бюро кредитных историй. 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Постановление от 16 июля 2005 г. № 435 «Об утверждении положения о предоставлении дополнительной (закрытой) части кредитной истории субъекту кредитной истории, в суд (судье) и в органы предварительного следствия»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание Банка России от 11.12.2015 № 3893-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй посредством обращения в кредитную организацию» 

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 01.12.2014 № 3465-У «О составе и порядке формирования информационной части кредитной истории»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Федеральный закон РФ от 21.12.2013 № 353-ФЗ353-ФЗ – закон регулирует отношения по потребительскому кредитованию физических лиц, за исключением кредитов, обеспеченных ипотекой. Закон вводит понятие «профессиональная деятельность по предоставлению потребительских займов», формулу расчета полной стоимости потребительского кредита, а также требования по информированию заемщиков об условиях кредитования и ограничение по полной стоимости кредита по сравнению со среднерыночным значением. Закон предусматривает право заемщика на отказ от получения кредита и право на досрочный возврат кредита, а также условия такого отказа (возврата). Законом устанавливаются приемлемые способы взаимодействия кредитора и коллекторского агентства с заемщиком в случае возникновения просроченной задолженности.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Федеральный закон РФ от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 23.04.2014 № 3240-У «О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 29 апреля 2014 г. № 3249-У «О порядке определения Банком России категорий потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 18.12.2014 г. № 3495-У «Об установлении периода, в течение которого не подлежит применению ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа)»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Федеральный закон 224-ФЗ от 27.07.2010224-ФЗ – закон определяет сведения, относящиеся к инсайдерской информации, состав инсайдеров, действия, приводящие к манипулированию рынком и меры по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации. Исчерпывающий перечень инсайдерской информации содержится в Указании ЦБ РФ № 3379-У.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Федеральный закон № 224-ФЗ от 27.07.2010 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Инструкция ЦБ РФ от 10.08.2015 № 167-И «О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Федеральный закон 414-ФЗ414-ФЗ – закон о создании и организации работы Центрального депозитария в Российский Федерации. Закон о центральном депозитарии устанавливает требования к органам управления, внутренним документам, минимальному размеру собственных средств центрального депозитария, отчетности, проведению аудита, ограничениям в его деятельности. После открытия лицевого счета номинального держателя центральному депозитарию в реестре не могут быть открыты другие лицевые счета номинального держателя. Операции по зачислению ценных бумаг на счета других номинальных держателей после открытия в реестре лицевого счета номинального держателя центрального депозитария будут невозможны. Таким образом, центральный депозитарий будет выполнять функцию единственного номинального держателя в реестре. Под реестром в данном контексте подразумевается реестр владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие информации по Закону № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также реестр владельцев инвестиционных паев/ипотечных сертификатов участия, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом/ипотечным покрытием предусмотрена возможность обращения таких ценных бумаг на организованных торгах.

06 ноября 2012 года ФСФР присвоила статус Центрального депозитария Небанковской кредитной организации ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД).

Официальные реквизиты нормативного акта:

Федеральный закон № 414-ФЗ от 07.12.2011 «О центральном депозитарии»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Приказ ФСФР России № 12-13/пз-н от 15.03.2012 «Об утверждении Дополнительных требований к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария и Требований к Положению о комитете пользователей услуг центрального депозитария»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Приказ Минфина России № 46н от 13.04.2012 «Об утверждении Порядка присвоения статуса центрального депозитария»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Приказ ФСФР России № 12-25/пз-н от 10.04.2012 «Об утверждении Требований к тарифам на услуги центрального депозитария, связанным с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых ему открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых он является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 22.06.2016 № 4051-У «Об утверждении перечня иностранных организаций, которым центральный депозитарий открывает счета депо иностранного номинального держателя»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Федеральный закон № 96-ФЗ от 29.07.200496-ФЗ – закон регулирует условия осуществления выплат Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе страхования вкладов, размер указанных выплат, порядок их осуществления и перехода к Банку России прав требований к признанному банкротом банку в размере произведенных выплат

Официальные реквизиты нормативного акта:

Федеральный закон № 96-ФЗ от 29.07.2004 «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 17.11.2004 № 1516-У «О порядке конкурсного отбора банков-агентов для осуществления выплат Банка России по вкладам физических лиц»

Официальные реквизиты нормативного акта:

Указание ЦБ РФ от 17.11.2015 № 1517-У «Об осуществлении выплат Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, и о порядке взаимодействия банков-агентов с Банком России»

{access public}

Документы доступны только зарегистрированным пользователям. {/access}

Читать далее...

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Сколько филиалов у Сбербанка?

Блиц-ответ

Сколько филиалов у Сбербанка? дата ответа: 10.10.2019   По состоянию на 01 октября 2019 года Сбербанк имеет в России 88 филиалов плюс один филиал за рубежом в Нью-Дели (Индия), 13 222 дополнительных офисов и примерно 950 иных внутренних структурных подразделений.  Но ранее (например, на 01 январ...

Подробнее
Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook