Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 23.03.2017 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Обзор изменений банковских нормативных актов в октябре 2012 года

дата публикации: 29.09.2012 года

 

Обзор изменений банковских нормативных актов1 октября 2012 года вступает в силу Инструкция ЦБ РФ № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

С 1 октября утрачивают силу:

Положение ЦБ РФ № 258-П,

Инструкция ЦБ РФ № 117-И

Указание ЦБ № 1950-У.

О том, что меняет и что нового вводит Инструкция 138-И, читайте на сайте ПрофБанкинг в статье «Комментарии к новой Инструкции ЦБ РФ № 138-И (обзор изменений)»

 

1 октября 2012 года вступают в силу нормы об электронной ведомости банковского контроля согласно внесенным Указанием № 2828-У изменениям в Положение ЦБ РФ № 308-П.

Согласно Положению № 308-П при наличии информации о нарушении резидентами (юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями) требований валютного законодательства по внешнеторговому договору, по которому оформлен паспорт сделки, уполномоченный банк обязан передать в учреждение Банка России в электронном виде ведомость банковского контроля (ЭВБК) для ее дальнейшей передачи органу валютного контроля.

Уполномоченный банк формирует ЭВБК по состоянию на дату выявления нарушения требований статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в соответствии с форматами и структурой, которые приведены в Инструкции ЦБ РФ № 138-И.

 

1 октября начинают действовать изменения, внесенные Указанием ЦБ РФ от 28.08.2012 № 2869-У в Положение ЦБ РФ № 364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым  договорам (контрактам) в электронном виде».

 

С 1 октября 2012 года вводятся новые требования к порядку составления отчетности кредитными организациями согласно Указанию № 2851-У, которое признало утратившим силу действовавшее ранее Указание ЦБ РФ № 1375-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации».

 

С 1 октября 2012 года вступают в силу изменения, внесенные в 2332-У сразу двумя нормативными актами ЦБ РФ – Указаниями № 2835-У и № 2837-У.

В Указании № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» изменен порядок составления и представления отчетности по формам: 0409115, 0409118, 0409125, 0409128, 0409129, 0409134, 0409135, 0409155, 0409202, 0409250, 0409301, 0409302, 0409316, 0409401, 0409402, 0409405, 0409407, 0409410, 0409711, 0409806. В новой редакции изложены:

  • порядок составления и представления отчета о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках, форма 664;
  • отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки, порядок его составления и представления (форма 665);
  • форма 909 «Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам в кредитных организациях (их филиалах)».

Форма 212 «Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами» утратила силу в связи со снятием с банков обязанности по проверке кассовой дисциплины клиентов.

Введена новая форма отчетности 0409257 «Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», банками-нерезидентами» и определен порядок ее составления и представления.


1 октября 2012 года вступают в силу изменения, внесенные в Инструкцию Банка России № 131-И Указанием № 2865-У от 15.08.2012. Инструкция ЦБ РФ № 131-И касается порядка выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением.


6 октября 2012 года утрачивает силу Постановление Правительства РФ № 790 от 16.10.2000 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных краткосрочных бескупонных облигаций», а Постановление Правительства РФ № 458 от 15.05.1995 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов» будет применяться полностью в новой редакции. 

 

7 октября 2012 г. вступают в силу изменения в Инструкцию ЦБ РФ № 28-И.

Специалисты ПрофБанкинг подготовили Обзор изменений, внесенных в Инструкцию ЦБ РФ № 28-И, вступающих в силу с 7 октября 2012 года.

 

15 октября 2012 году Указание ЦБ РФ № 2134-У заменяется новым Указанием ЦБ РФ от 10.08.2012 № 2861-У «О перечне ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России»

 

29 октября 2012 года вступают в силу изменения в КоАП, статью 15.25. Устанавливается административная ответственность за непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении их реквизитов в банке, расположенном за пределами территории РФ.

Размер штрафа составит:

для граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

 

29 октября 2012 года вступают в силу изменения в Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности», касающиеся процедур в банке после отзыва лицензии или связанных с процедурой банкротства.

 

С 29 октября 2012 года вступают в силу многочисленные изменения, внесенные в Федеральный закон № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». Изменения в законе 40-ФЗ затрагивают конкурсное производство, основания назначения и полномочий временной администрации. В закон включены нормы, определяющие особенности функционирования временной администрации кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также нормы, подробно регламентирующие передачу конкурсным кредитором активов и обязательств кредитной организации-банкрота приобретателям этих активов и обязательств, передачу кредиторам отступного имущества, передачу оставшегося имущества учредителям кредитной организации.

 

При цитировании, перепечатке и использовании материалов

с сайта Банковской бизнес-школы ПрофБанкинг

соблюдение Условий и гиперссылка на сайт ProfBanking.com обязательна.

 

изменения банковских нормативных актов138-И2851-У28-И395-1

Перейти в каталог Банковских статей. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.


Previous Next

Банковские новости

09 марта 2017 года

Банк БФА и Башпромбанк присоединяются к БАНКУ УРАЛСИБ

 

ЦБ РФ в соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» сообщил о начале процедуры реорганизации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (номер лицензии 2275, г. Москва) в форме присоединения к нему ПАО «Башпромбанк» (номер лицензии 1006, г. Уфа) и ПАО «Банк БФА» (номер лицензии 3038, г. Санкт-Петербург). Решения об этом приняты на Общих собраниях акционеров этих банков (19 января 2017 года – собранием акционеров Башпромбанка, 20 января 2017 года –  собранием акционеров Банка БФА и 28 февраля 2017 года – собранием акционеров БАНКА УРАЛСИБ). 

Тесты по банковскому делу

Тесты по банковскому делуПроверить знания в различных областях деятельности банков, получить информацию по профессиональным вопросам при переходе на новое место работы, уверенней почувствовать себя на собеседовании позволяют Банковские тесты от ПрофБанкинг.

Профессиональная аттестация «Банки и банковская де…

Бесплатные тесты по банковскому делу

Банковские тесты   Профессиональная аттестация «Банки и банковская деятельность в РФ»   Тест касается общих вопросов по совершению банковских операций, лицензированию, открытию банками филиалов, по нормативному регулированию банковской деятельности, общему порядку безналичных расчетов. Пройдит...

Подробнее

Библиотека банковского дела

Нормативные акты регулирующие банковскую деятельностьБанковское законодательство и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, объединены в Банковскую библиотеку на сайте ProfBanking.com. Всегда бесплатно и всегда в свободном доступе.

Положение ЦБ РФ от 21.02.2013 № 397-П «О порядке с…

14. Прочие специализированные документы по банковскому делу

Положение ЦБ РФ от 21.02.2013 № 397-П «О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях»

397-П – Банк России устанавливает порядок создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях, содержащих информацию об имуществе, обязательствах кредитной организации и их движении, а также порядок создания резервных копий таких баз данных. Согласно Положению № 397-П кредитная организа...

Подробнее

Формы банковских документов

Формы банковских документовВ этом разделе сайта ПрофБанкинг.com содержатся унифицированные формы документов, формы банковской отчетности, расчетные и платежные документы, применяемые в банковской деятельности, и иные формы (бланки) банковских документов.

Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) …

Уведомления об открытии и закрытии счетов в банках, отчеты о движении средств

Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ – уведомление об открытии счета за границей и уведомление о закрытии счета в банке за рубежом все резиденты РФ (юрлица и физлица) обязаны подавать в налоговые органы по месту своего учета не позднее о...

Подробнее

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Что такое CVV и CVC?

Блиц-ответ

Что такое CVV и CVC? дата ответа: 10.01.2015   Платежные системы имеют различные условия безопасности для банковских карт, чтобы обеспечить повышенную защиту при их использовании против мошенничества. CVV – это аббревиатура, сокращение от англ. Card Verification Value, а CVC – это аббревиатура от...

Подробнее

Информация по банковскому делу

Информация по банковскому делуСтатьи по актуальным вопросам банковского законодательства, справочная информация, статистические данные, истории из банковской жизни и много другой полезной информации по банковскому делу!

Вопросы по применению Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И

Может ли уполномоченный банк вернуть резиденту фор…

Вопрос: При представлении резидентом в уполномоченный банк для оформления паспорта сделки заполненной формы паспорта сделки на бумажном носителе и принятии уполномоченным банком на обслуживание контракта (кредитного договора) и паспорта сделки может ли уполномоченный банк вернуть резиденту эту же фо...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

Компания ИНВЕРСИЯ

Аудиторская компания ООО «ОРБИТА-АУДИТ»

Банк Софт Системс

ОАО «Меткомбанк»

ОАО Банк ВТБ

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ОАО «ОТП Банк»

ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»

ЗАО Аплана

ЗАО «Тойота Банк»

Финансовый Университет при Правительстве РФ

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

ОАО «Невский банк»

Компания КРОК

Компания «Диасофт»

ОАО «Газпромбанк»

Компания «Синимекс»

Банковская бизнес-школа ПрофБанкинг
Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook