Обзор изменений банковских нормативных актов в октябре 2012 года

дата публикации: 29.09.2012 года

1 октября 2012 года вступает в силу Инструкция ЦБ РФ № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

С 1 октября утрачивают силу:

Положение ЦБ РФ № 258-П,

Инструкция ЦБ РФ № 117-И

Указание ЦБ № 1950-У.

О том, что меняет и что нового вводит Инструкция 138-И, читайте на сайте ПрофБанкинг в статье «Комментарии к новой Инструкции ЦБ РФ № 138-И (обзор изменений)»

1 октября 2012 года вступают в силу нормы об электронной ведомости банковского контроля согласно внесенным Указанием № 2828-У изменениям в Положение ЦБ РФ № 308-П.

Согласно Положению № 308-П при наличии информации о нарушении резидентами (юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями) требований валютного законодательства по внешнеторговому договору, по которому оформлен паспорт сделки, уполномоченный банк обязан передать в учреждение Банка России в электронном виде ведомость банковского контроля (ЭВБК) для ее дальнейшей передачи органу валютного контроля.

Уполномоченный банк формирует ЭВБК по состоянию на дату выявления нарушения требований статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в соответствии с форматами и структурой, которые приведены в Инструкции ЦБ РФ № 138-И.

1 октября начинают действовать изменения, внесенные Указанием ЦБ РФ от 28.08.2012 № 2869-У в Положение ЦБ РФ № 364-П «О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым  договорам (контрактам) в электронном виде».

С 1 октября 2012 года вводятся новые требования к порядку составления отчетности кредитными организациями согласно Указанию № 2851-У, которое признало утратившим силу действовавшее ранее Указание ЦБ РФ № 1375-У «О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации».

С 1 октября 2012 года вступают в силу изменения, внесенные в 2332-У сразу двумя нормативными актами ЦБ РФ – Указаниями № 2835-У и № 2837-У.

В Указании № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» изменен порядок составления и представления отчетности по формам: 0409115, 0409118, 0409125, 0409128, 0409129, 0409134, 0409135, 0409155, 0409202, 0409250, 0409301, 0409302, 0409316, 0409401, 0409402, 0409405, 0409407, 0409410, 0409711, 0409806. В новой редакции изложены:

• порядок составления и представления отчета о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам (депозитам) клиентов в уполномоченных банках, форма 664;
• отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки, порядок его составления и представления (форма 665);
• форма 909 «Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам в кредитных организациях (их филиалах)».

Форма 212 «Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами» утратила силу в связи со снятием с банков обязанности по проверке кассовой дисциплины клиентов.

Введена новая форма отчетности 0409257 «Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», банками-нерезидентами» и определен порядок ее составления и представления.

1 октября 2012 года вступают в силу изменения, внесенные в Инструкцию Банка России № 131-И Указанием № 2865-У от 15.08.2012. Инструкция ЦБ РФ № 131-И касается порядка выявления, временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением.

6 октября 2012 года утрачивает силу Постановление Правительства РФ № 790 от 16.10.2000 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных краткосрочных бескупонных облигаций», а Постановление Правительства РФ № 458 от 15.05.1995 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов» будет применяться полностью в новой редакции. 

7 октября 2012 г. вступают в силу изменения в Инструкцию ЦБ РФ № 28-И.

Специалисты ПрофБанкинг подготовили Обзор изменений, внесенных в Инструкцию ЦБ РФ № 28-И, вступающих в силу с 7 октября 2012 года.

15 октября 2012 году Указание ЦБ РФ № 2134-У заменяется новым Указанием ЦБ РФ от 10.08.2012 № 2861-У «О перечне ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России»

29 октября 2012 года вступают в силу изменения в КоАП, статью 15.25. Устанавливается административная ответственность за непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении их реквизитов в банке, расположенном за пределами территории РФ.

Размер штрафа составит:

для граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей;

для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

29 октября 2012 года вступают в силу изменения в Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности», касающиеся процедур в банке после отзыва лицензии или связанных с процедурой банкротства.

С 29 октября 2012 года вступают в силу многочисленные изменения, внесенные в Федеральный закон № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». Изменения в законе 40-ФЗ затрагивают конкурсное производство, основания назначения и полномочий временной администрации. В закон включены нормы, определяющие особенности функционирования временной администрации кредитной организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, а также нормы, подробно регламентирующие передачу конкурсным кредитором активов и обязательств кредитной организации-банкрота приобретателям этих активов и обязательств, передачу кредиторам отступного имущества, передачу оставшегося имущества учредителям кредитной организации.

При цитировании, перепечатке и использовании материалов

с сайта Банковской бизнес-школы ПрофБанкинг

соблюдение Условий и гиперссылка на сайт ProfBanking.com обязательна.