31-1-6/363 – Центральный банк РФ разъясняет вопросы по применению ранее действовавшей Инструкции № 28-И, в частности, ЦБ РФ высказывает позицию о проверке дееспособности клиента при открытии банковского счета, необходимости предоставления лицензий, имеющихся у юридического лица, о прекращении договора банковского счета при наличии решения налогового органа о приостановлении операций по счету, о перечислении остатка со счета после его закрытия. Несмотря на то, что Инструкция 28-И утратила силу, и нужно руководствоваться Инструкциями № 153-И и 204-И, эти разъяснения ЦБ РФ могут применяться и сегодня, если не противоречат действующим нормативным актам.

Официальные реквизиты документа:

Письмо ЦБ РФ от 12 февраля 2007 г. № 31-1-6/363 «О применении Инструкции № 28-И»