Письмо Банка России от 01.11.2008 № 137-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций»

137-Т – расхождения между данными о стоимости товаров, ввезенных на таможенную территорию РФ, содержащимися в ведомостях банковского контроля по паспортам сделок, и в информационной базе ФТС России, позволяют предполагать, что для обоснования проведения платежей в пользу нерезидентов юридическими лицами-резидентами могут представляться в кредитные организации несуществующие (фиктивные) таможенные декларации, а действительными целями таких операций могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем. В этой связи Банк России рекомендует кредитным организациям уделять особое внимание операциям, критерии которых установлены в данном Письме и в целях проверки достоверности сведений, содержащихся в таможенных декларациях, обращаться в ФТС России. В дополнение к данному Письму ЦБ РФ выпустил Письмо № 8-Т, где сообщает информацию о подключении кредитных организаций к специализированному разделу сайта ФТС России.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Письмо Банка России от 01.11.2008 № 137-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций»

Официальные реквизиты документа:

Письмо Банка России от 23.01.2009 № 8-Т «В дополнение к письму Банка России от 01.11.2008 № 137-Т»

Документы доступны только зарегистрированным пользователям.
Авторизуйтесь, чтобы бесплатно скачать документы в электронной библиотеке Института переподготовки и повышения квалификации ВИАКАДЕМИЯ.

Корус консалтинг СНГ ЦКО Специалист бухучет рф курсы профессиональной переподготовки дистанционно основы банковского дела