Положение ЦБ РФ № 321-П от 29.08.2008 «Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...»

321-П – утратил силу с 15 июля 2019 года в связи с изданием Указания № 4936-У. Ранее документ устанавливал как, когда, куда и в какой форме банк должен отправлять сообщения о подозрительных операциях по 115-ФЗ, в Приложении 8 содержался перечень видов операций с кодами вида операции.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 321-П от 29.08.2008 «Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

анализ баланса банка дистанционные банковские курсы курсы профессиональной переподготовки закон +о банковской деятельности закон +о банках +и банковской деятельности скачать

Скачать файл из электронной библиотеки Института переподготовки и повышения квалификации ВИАКАДЕМИЯ
Положение ЦБ РФ № 321-П от 29.08.2008«Положение о порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»