1485-У – в кредитной организации должна быть разработана программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ с учетом требований этого Указания и иных нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также особенностей ее деятельности, особенностей деятельности ее клиентов и степени риска совершения клиентами операций в целях отмывания доходов, полученных преступным путем
Официальные реквизиты нормативного акта:
Указание Банка России № 1485-У от 09.08.2004 «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»
Документы доступны только зарегистрированным пользователям.
Авторизуйтесь, чтобы бесплатно скачать документы в электронной библиотеке Института переподготовки и повышения квалификации ВИАКАДЕМИЯ.
 |
|
|
|
|