Положение ЦБ РФ от 02.09.2013 № 407-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам...»

407-П – устанавливало требования к форматам представления кредитной организацией информации в Росфинмониторинг. Положение 407-П утратило силу 08 марта 2018 года в связи со вступлением в силу Положения № 600-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ от 02.09.2013 № 407-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде»

основы банковского дела АйТи Энерджи Сервис Оберон Аналитик банка курсы банковское дело

Скачать файл из электронной библиотеки Института переподготовки и повышения квалификации ВИАКАДЕМИЯ
Положение ЦБ РФ от 02.09.2013 № 407-ПО представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде