808 – Указ Президента, которым утверждено Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинге). Росфинмониторинг осуществляет функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке по выработке мер противодействия этим угрозам. Положением определяются полномочия, права и организация деятельности Росфинмониторинга. К полномочиям Росфинмониторинга отнесено, в числе прочего, получение информации о движении средств по счетам и вкладам клиентов кредитных организаций.
Официальные реквизиты нормативного акта:
Положение «О Федеральной службе по финансовому мониторингу» (утв. Указом Президента РФ № 808 от 13.06.2012 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»
Документы доступны только зарегистрированным пользователям.
Авторизуйтесь, чтобы бесплатно скачать документы в электронной библиотеке Института переподготовки и повышения квалификации ВИАКАДЕМИЯ.
 |
|
|
|
|