103-Т – проверки банков по закону 115-ФЗ организуются и проводятся в порядке, установленном нормативными актами Банка России с учетом разъяснений, изложенных в этом указании оперативного характера.

Официальные реквизиты документа:

Письмо Банка России от 19.08.2004 № 103-Т «Об осуществлении Банком России контроля за исполнением кредитными организациями (их филиалами) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Документы доступны только зарегистрированным пользователям.
Авторизуйтесь, чтобы бесплатно скачать документы в электронной библиотеке Института переподготовки и повышения квалификации ВИАКАДЕМИЯ.