338-П – банк должен быть надежным звеном платежно-расчетной системы страны, поэтому не каждое физическое лицо может стать учредителем банка. Территориальное учреждение Банка России оценивает финансовое положение физического лица-учредителя на базе критериев оценки, содержащихся в этом нормативном акте, в частности уделяет повышенное внимание доходам физического лица, которые рассматриваются в качестве источника для приобретения долей или акций банка. Положение утратило силу с 27 июня 2014 года в связи со вступлением в силу Положения ЦБ РФ № 416-П.

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 338-П от 19.06.2009 «Положение о порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц-учредителей (участников) кредитной организации»