Положение ЦБ РФ № 262-П от 19.08.2004 «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

262-П – бывший порядок идентификации клиентов в целях исполнения норм закона 115-ФЗ. Положение 262-П утратило силу с 27 декабря 2015 года в связи со вступлением в силу Положения ЦБ РФ № 499-П.

Подпишись на банковский телеграм-канал: t.me/profbanking
чтобы быть в курсе всех изменений и узнавать о том,
о чём по ряду причин мы на сайте написать не можем

Официальные реквизиты нормативного акта:

Положение ЦБ РФ № 262-П от 19.08.2004 «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

бизнес-процессы банка Ланит ЮниСАБ дистанционное обучение банковское дело дополнительное профессиональное образование

Скачать файл из электронной библиотеки Института переподготовки и повышения квалификации ВИАКАДЕМИЯ
Положение ЦБ РФ № 262-П от 19.08.2004«Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (262-П)