Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 18.02.2018 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

25 апреля 2013 года

Организация системы ПОД/ФТ и правила внутреннего контроля по Положению ЦБ РФ № 375-П

 

ПрофБэнкинг напоминает, что 28 апреля 2013 года истекает срок, к которому кредитные организации должны были привести в соответствие с требованиями Положения ЦБ РФ от 02.03.2012 № 375-П организацию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Согласно Положению Банка России № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организация системы ПОД/ФТ и правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, применяемые кредитной организацией на день вступления в силу Положения, подлежат приведению в соответствие с требованиями Положения № 375-П в течение одного года со дня его вступления в силу.

ПрофбэнкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Что такое БИК?

Блиц-ответ

Что такое БИК? дата ответа: 22.07.2016rofbanking.com   Банковский идентификационный код (БИК) является элементом банковских реквизитов и представляет собой уникальный для каждого участника расчетов в рамках платежной системы Банка России девятизначный номер, который формируется следующим образом:...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

Компания «Диасофт»

Аплана

Группа компаний ЛАНИТ

Банк ВТБ

Финансовый Университет при Правительстве РФ

РУСНАРБАНК

Аудиторская компания «ОРБИТА-АУДИТ»

ЮНИКРЕДИТ БАНК

Тойота Банк

Компания ИНВЕРСИЯ

ОТП Банк

Компания КРОК

Банк Софт Системс

БИНБАНК

Невский банк

Сбербанк России

АЛЬФА-БАНК

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook