Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 12.12.2017 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

25 апреля 2013 года

Организация системы ПОД/ФТ и правила внутреннего контроля по Положению ЦБ РФ № 375-П

 

ПрофБэнкинг напоминает, что 28 апреля 2013 года истекает срок, к которому кредитные организации должны были привести в соответствие с требованиями Положения ЦБ РФ от 02.03.2012 № 375-П организацию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Согласно Положению Банка России № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организация системы ПОД/ФТ и правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, применяемые кредитной организацией на день вступления в силу Положения, подлежат приведению в соответствие с требованиями Положения № 375-П в течение одного года со дня его вступления в силу.

ПрофбэнкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Что такое банковские реквизиты?

Блиц-ответ

Что такое банковские реквизиты? дата ответа: 08.01.2015   Банковские реквизиты – это совокупность значений, необходимых для проведения безналичного платежа, зачисления наличных денежных средств на банковский счет, списания денежных средств с банковского счета.

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

ОАО «ОТП Банк»

Компания «Диасофт»

Финансовый Университет при Правительстве РФ

Аудиторская компания ООО «ОРБИТА-АУДИТ»

ЗАО Аплана

ЗАО «Тойота Банк»

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

ОАО «Невский банк»

ОАО «Газпромбанк»

Компания КРОК

ОАО «Меткомбанк»

ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»

ОАО «Сбербанк России»

Компания «OpenWay Group»

ОАО «БИНБАНК»

Группа компаний ЛАНИТ

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Банковские новости

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook