Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 20.08.2017 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

25 апреля 2013 года

Организация системы ПОД/ФТ и правила внутреннего контроля по Положению ЦБ РФ № 375-П

 

ПрофБэнкинг напоминает, что 28 апреля 2013 года истекает срок, к которому кредитные организации должны были привести в соответствие с требованиями Положения ЦБ РФ от 02.03.2012 № 375-П организацию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Согласно Положению Банка России № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организация системы ПОД/ФТ и правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, применяемые кредитной организацией на день вступления в силу Положения, подлежат приведению в соответствие с требованиями Положения № 375-П в течение одного года со дня его вступления в силу.

ПрофбэнкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Чем депозит отличается от вклада?

Блиц-ответ

Чем депозит отличается от вклада? дата ответа: 04.07.2012   С точки зрения банковского дела эти понятия тождественны и взаимозаменяемы. В банковской практике чаще употребляется «вклад» по отношению к физическим лицам, а по отношению к юридическим лицам – «депозит». Это связано с тем, что в статье...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

ОАО «Газпромбанк»

ОАО «Сбербанк России»

Финансовый Университет при Правительстве РФ

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

ОАО «Невский банк»

ОАО «Меткомбанк»

Компания «Диасофт»

ОАО «БИНБАНК»

ОАО «ОТП Банк»

ОАО Банк ВТБ

ЗАО «Тойота Банк»

Группа компаний ЛАНИТ

Банк Софт Системс

Компания «Синимекс»

Компания ИНВЕРСИЯ

Компания КРОК

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook