ПрофБэнкинг напоминает, что 28 апреля 2013 года истекает срок, к которому кредитные организации должны были привести в соответствие с требованиями Положения ЦБ РФ от 02.03.2012 № 375-П организацию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Согласно Положению Банка России № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организация системы ПОД/ФТ и правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, применяемые кредитной организацией на день вступления в силу Положения, подлежат приведению в соответствие с требованиями Положения № 375-П в течение одного года со дня его вступления в силу.