Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 17.12.2017 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

20 января 2014 года

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Надежность», «Имбанка» и у НКО «Национальная Расчетная Компания»

 

Пресс-служба Банка России сообщила, что 20.01.2014 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у трех кредитных организаций:

  1. ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НАДЕЖНОСТЬ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (г. Курган, номер банковской лицензии – 2425);
  2. Акционерный Имущественный Банк «Имбанк» (Открытое Акционерное Общество) (г. Махачкала, номер банковской лицензии – 2098);
  3. Небанковская кредитная организация «Национальная Расчетная Компания» (общество с ограниченной ответственностью), (г. Москва, номер банковской лицензии – 3386-К).

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у ЗАСКБ «НАДЕЖНОСТЬ» принято Банком России в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с учетом неоднократного применения к банку в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Банк «НАДЕЖНОСТЬ» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

В ЗАСКБ «НАДЕЖНОСТЬ» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк «НАДЕЖНОСТЬ» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Имбанка принято Банком России в связи с неисполнением АИБ «Имбанк» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Банком России выявлена крупная недостача наличных денежных средств в кассе АИБ «Имбанк» (ОАО). При этом кредитная организация не исполняла требования Банка России о создании адекватных потерям резервов и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, Имбанк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Руководство и собственники Имбанка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности.

В АИБ «Имбанк» (ОАО) назначена временная администрация; полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

АИБ «Имбанк» (ОАО) является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации «Национальная Расчетная Компания» принято Банком России в связи с неисполнением ООО «НРК» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. НРК нарушала порядок составления отчетности, представляемой в Банк России, а также не соблюдала предписания надзорного органа. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов. В течение 2013 года объем средств, перечисленных нерезидентам по фиктивным документам, превысил 320 млн долларов США. Правила внутреннего контроля ООО «НРК» не соответствовали требованиям Банка России. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

В ООО «НРК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов небанковской кредитной организации приостановлены.

Банковское дело Учиться на банкира Банковская школа

ПрофбэнкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Где находятся отделения Сбербанка?

Блиц-ответ

Где находятся отделения Сбербанка? дата ответа: 19.08.2015   Сбербанк России является крупнейшим банком в стране и его 16,7 тысяч структурных подразделений расположены по всей территории России. Адреса отделений Сбербанка по всей России, а также режим работы отделений Сбербанка, номера телефонов ...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

ОАО «Сбербанк России»

Компания «Диасофт»

Компания КРОК

Финансовый Университет при Правительстве РФ

ОАО «Газпромбанк»

Аудиторская компания ООО «ОРБИТА-АУДИТ»

ОАО «ОТП Банк»

Компания «OpenWay Group»

ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»

ЗАО Аплана

Группа компаний ЛАНИТ

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

ЗАО «Тойота Банк»

Банк Софт Системс

ОАО Банк ВТБ

ОАО «Невский банк»

Компания «Синимекс»

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook