Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 19.09.2017 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

05 марта 2014 года

ЦБ РФ отозвал лицензии у банка «Монолит», «Банка развития бизнеса» и у КБСР «Дагестан»

 

Пресс-служба Банка России сообщила, что 05.03.2014 отозваны лицензии  на осуществление  банковских операций у трех коммерческих банков:

  1. ООО КБ «Монолит», г. Москва (номер банковской лицензии 1967)
  2. ООО «Банк РБ», г. Кемерово (номер банковской лицензии 1910)
  3. КБСР «Дагестан» ООО, г. Махачкала (номер банковской лицензии  543).

В отношении банка «Монолит» решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В связи с потерей ликвидности ООО КБ «Монолит» не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. При этом банк скрывал факты неисполнения требований кредиторов и вкладчиков, представляя в Банк России недостоверную отчетность. Банком проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности и прочим активам. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах, общий объем которых за 2013 год составил 9 млрд рублей. Руководители и собственники ООО КБ «Монолит» не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения.

В ООО КБ «Монолит» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка  приостановлены.

ООО КБ «Монолит» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

По величине активов ООО КБ «Монолит» являлся довольно значимым банком в банковской системе РФ, занимая 228 место.


В отношении «Банка развития бизнеса» решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля ООО «Банк РБ» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме. Общий объем указанных операций в 2013 году составил 4,8 млрд рублей.

В ООО «Банк РБ» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО «Банк РБ» также является участником системы страхования вкладов.

 

В отношении Коммерческого банка социального развития «Дагестан» решение об отзыве банковской лицензии принято по аналогичным причинам: в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. КБСР «Дагестан» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил более 1,6 млрд рублей.

В КБСР «Дагестан» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

КБСР «Дагестан» является участником системы страхования вкладов.

ПрофбэнкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Сколько филиалов у Сбербанка?

Блиц-ответ

Сколько филиалов у Сбербанка? дата ответа: 09.09.2017   По состоянию на 01 сентября 2017 года Сбербанк имеет в РФ 92 филиала, он также имеет один филиал за рубежом в Нью-Дели (Индия), 10 517 дополнительных офисов и примерно 4 200 иных внутренних структурных подразделений.  Но ранее (например, на...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»

ОАО «Сбербанк России»

Аудиторская компания ООО «ОРБИТА-АУДИТ»

ЗАО «Тойота Банк»

ОАО «Меткомбанк»

ЗАО Аплана

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

Компания «OpenWay Group»

Компания «Диасофт»

Компания КРОК

ОАО «Газпромбанк»

ОАО «Невский банк»

ОАО «ОТП Банк»

Банк Софт Системс

Компания ИНВЕРСИЯ

ОАО Банк ВТБ

Банковские новости

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook