Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 21.09.2017 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

08 августа 2014 года

Банк России отозвал лицензии у банков «Аскания Траст», «КИП-БАНК» и «Северинвестбанк»

 

Пресс-служба Банка России сообщила об отзыве банковских лицензий у трех коммерческих банков:

  1. Коммерческий Банк «Конверсии, инвестиций и приватизации» (общество с ограниченной ответственностью) (сокращенное наименование: КБ «КИП-БАНК» (ООО), номер банковской лицензии 2843, г. Москва)
  2. Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития (сокращенное наименование: ОАО «Северинвестбанк», номер банковской лицензии 2264, г. Белгород)
  3. Коммерческий Банк «Аскания Траст» (Общество с ограниченной ответственностью) (сокращенное наименование: Коммерческий Банк «Аскания Траст» (ООО),  номер банковской лицензии 286, г. Москва).

В отношении КБ «КИП-БАНК» решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

КБ «КИП-БАНК» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. На протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 млрд рублей.

В КБ «КИП-БАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

По величине активов КБ «КИП-БАНК» на 01.07.2014 занимал 688 место в банковской системе Российской Федерации, в систему страхования вкладов банк не входил, права привлекать денежные средства физических лиц не имел.


В отношении «Северинвестбанк» решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. «Северинвестбанк» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, «Северинвестбанк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов. Банк был активно вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники банка не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

В «Северинвестбанк» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

«Северинвестбанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций относится к страховым случаям, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

По величине активов ОАО «Северинвестбанк» на 01.07.2014 занимал 730 место в банковской системе Российской Федерации.


В отношении Коммерческого Банка «Аскания Траст» решение о применении крайней меры воздействия  принято Банком России в связи с неисполнением банком федеральных законов, а также нормативных актов ЦБ РФ, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В связи с потерей ликвидности Коммерческий Банк «Аскания Траст» не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами.

В Коммерческий Банк «Аскания Траст» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Коммерческий Банк «Аскания Траст» является участником системы страхования вкладов.

По величине активов Коммерческий Банк «Аскания Траст» на 01.07.2014 занимал 727 место в банковской системе Российской Федерации.

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Где находятся отделения Сбербанка?

Блиц-ответ

Где находятся отделения Сбербанка? дата ответа: 19.08.2015   Сбербанк России является крупнейшим банком в стране и его 16,7 тысяч структурных подразделений расположены по всей территории России. Адреса отделений Сбербанка по всей России, а также режим работы отделений Сбербанка, номера телефонов ...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»

ОАО «БИНБАНК»

ОАО Банк ВТБ

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

Компания «OpenWay Group»

Компания ИНВЕРСИЯ

ОАО «Газпромбанк»

ОАО «Невский банк»

Компания «Синимекс»

Аудиторская компания ООО «ОРБИТА-АУДИТ»

Группа компаний ЛАНИТ

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Банк Софт Системс

ОАО «ОТП Банк»

Финансовый Университет при Правительстве РФ

Компания «Диасофт»

ОАО «Меткомбанк»

Банковские новости

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook