Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 17.12.2017 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

11 сентября 2014 года

Банк России отозвал лицензии у НКО ЗАО СРЦ и «Трастового Республиканского Банка»

 

Пресс-служба Банка России сообщила об отзыве банковских лицензий у двух кредитных организаций:

1. «Трастовый Республиканский Банк» (общество с ограниченной ответственностью)

(сокращенное наименование – ООО «Трастовый Республиканский Банк», номер банковской лицензии № 3404, г. Москва)

2. Небанковская кредитная организация «Сибирский расчетный центр» – закрытое акционерное общество

(сокращенное наименование – ЗАО СРЦ, номер банковской лицензии № 3308-К, г. Новосибирск)

 

В отношении Трастового Республиканского Банка решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Трастовый Республиканский Банк» не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, «Трастовый Республиканский Банк» был вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе-августе 2014 года превысил 12 млрд рублей. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и надлежащей организации внутреннего контроля банка.

В  ООО «Трастовый Республиканский Банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

ООО «Трастовый Республиканский Банк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Согласно данным отчетности, по величине активов «Трастовый Республиканский Банк» на 01.09.2014 занимал 701 место в банковской системе России.

 

В отношении НКО ЗАО СРЦ решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ЗАО СРЦ не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО СРЦ было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных операций, в том числе по выдаче наличных денежных средств из кассы кредитной организации.

В ЗАО СРЦ назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов ЗАО СРЦ на 01.09.2014 занимало 853 место в банковской системе Российской Федерации.

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Каков размер фонда страхования вкладов?

Блиц-ответ

Каков размер фонда страхования вкладов? дата ответа: 31.07.2017   По состоянию на 01 апреля 2017 года формально балансовый объем Фонда страхования вкладов составляет 40,5 млрд рублей. Однако нужно принять во внимание, что денег для выплат страхового возмещения в АСВ давно уже не хватает, в связи ...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

ОАО «ОТП Банк»

ОАО «Меткомбанк»

Финансовый Университет при Правительстве РФ

Компания КРОК

Банк Софт Системс

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Компания «Синимекс»

ОАО Банк ВТБ

Компания «Диасофт»

ОАО «БИНБАНК»

Группа компаний ЛАНИТ

ОАО «Сбербанк России»

Компания ИНВЕРСИЯ

ОАО «Газпромбанк»

ЗАО «Тойота Банк»

ЗАО Аплана

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook