Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Инфо предприятие

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 05.12.2016 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

22 сентября 2014 года

Банк России отозвал лицензии у «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНКа», банка «Первый депозитный» и НКО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»

 

Пресс-служба Банка России сообщила об отзыве лицензий у трех кредитных организаций: 

1. Коммерческий Банк «СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
(сокращенное наименование – КБ СССБ (ООО), номер банковской лицензии – 3062, г. Москва)

2. Общество с ограниченной ответственностью «Первый депозитный банк»
(сокращенное наименование – ООО КБ «Первый депозитный», номер банковской лицензии – 1244 , г. Москва).

3. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО – НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА»
(сокращенное наименование – ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА», номер банковской лицензии – 3317-Р, г. Архангельск)

 

В отношении КБ СССБ решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

КБ СССБ проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватные принимаемым рискам резервы на возможные потери.

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж. Руководители и собственники банка не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию его деятельности.

В КБ СССБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

КБ СССБ входит в Систему страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ СССБ на 01.09.2014 занимал 334 место в банковской системе России. 15 сентября 2014 года Банком России была завершена внеплановая тематическая проверка КБ СССБ.


В отношении ООО КБ «Первый депозитный» решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России и применением в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

КБ «Первый депозитный» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России. При этом банк «Первый депозитный» был вовлечен в осуществление сомнительных операций с наличными денежными средствами. Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.

В КБ «Первый депозитный» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО КБ «Первый депозитный» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций относится к страховым случаям, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

До 2013 года «Первый депозитный» банк назывался КБ «Велга».

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ «Первый депозитный» на 01.09.2014 занимал 822 место в банковской системе Российской Федерации.

 

В отношении ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций в связи с неисполнением небанковской кредитной организацией федеральных законов, а также нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила капитал.

В ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По величине активов ЗАО «СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА» на 01.09.2014 занимало в банковской системе России 813-е место.

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Previous Next

Банковские новости

26 ноября 2016 года

Обязанности банка, в случае когда безнадежный долг заемщика становится его доходом

 

Министерство финансов Российской Федерации распространило Письмо № 03-04-07/59132, в котором разъяснило обязанности кредитных организаций после списания в установленном порядке сумм безнадежной задолженности физических лиц. Так, в частности, Минфин РФ напоминает, что с 01 января 2016 года пункт 1 статьи 223 Налогового кодекса РФ был дополнен подпунктом 5, в соответствии с которым дата фактического получения дохода физлица определяется как день списания в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации. При получении налогоплательщиком от кредитной организации такого дохода, подлежащего налогообложению, кредитная организация на основании пункта 1 статьи 24 и статьи 226 НК РФ признается налоговым агентом и должна исполнять обязанности, предусмотренные для налоговых агентов статьями 226 и 230 Кодекса, включая обязанность не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме налога.

Тесты по банковскому делу

Тесты по банковскому делуПроверить знания в различных областях деятельности банков, получить информацию по профессиональным вопросам при переходе на новое место работы, уверенней почувствовать себя на собеседовании позволяют Банковские тесты от ПрофБанкинг.

Профессиональная аттестация «Банки и банковская де…

Бесплатные тесты по банковскому делу

Банковские тесты   Профессиональная аттестация «Банки и банковская деятельность в РФ»   Тест касается общих вопросов по совершению банковских операций, лицензированию, открытию банками филиалов, по нормативному регулированию банковской деятельности, общему порядку безналичных расчетов. Пройдит...

Подробнее

Библиотека банковского дела

Нормативные акты регулирующие банковскую деятельностьБанковское законодательство и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, объединены в Банковскую библиотеку на сайте ProfBanking.com. Всегда бесплатно и всегда в свободном доступе.

Конституция РФ

13. Конституция РФ, Кодексы и иные федеральные законы, затрагивающие банковскую деятельность

Конституция РФ

Конституция РФ – главенствующий правовой акт Российской Федерации, обладающий высшей юридической силой. Конституция РФ закрепляет суверенитет России, два официальных наименования для страны: Российская Федерация и Россия, государственное устройство, порядок применения законов и иных нормативных прав...

Подробнее

Формы банковских документов

Формы банковских документовВ этом разделе сайта ПрофБанкинг.com содержатся унифицированные формы документов, формы банковской отчетности, расчетные и платежные документы, применяемые в банковской деятельности, и иные формы (бланки) банковских документов.

Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных…

Формы банковской отчетности

Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал) (форма 0409251) – форма банковской отчетности о количестве работающих и неработающих банковских счетов клиентов с разбивкой на число счетов в рублях и иностранной валюте, в том числе с дистанционным доступом...

Подробнее

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Сколько счетов открыто в банках?

Блиц-ответ

Сколько счетов открыто в банках? дата ответа: 27.11.2014   Банки и небанковские кредитные организации открывают своим клиентам – физическим лицам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям банковские счета и сообщают в Центральный банк РФ сколько всего открыто банковских счетов, сколько ...

Подробнее

Информация по банковскому делу

Информация по банковскому делуСтатьи по актуальным вопросам банковского законодательства, справочная информация, статистические данные, истории из банковской жизни и много другой полезной информации по банковскому делу!

Банковские викторины и конкурсы

Всероссийская банковская викторина ПрофБанкинг

Всероссийская банковская онлайн викторина сроки проведения: с 9 по 13 декабря 2013 года статус: завершена   ПрофБанкинг использует незаурядные методики обучения банковскому делу и поэтому подошел нетривиально и к составлению вопросов для викторины! Вопросы-кроссворды, вопросы-головоломки, вопрос...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

ЗАО «Тойота Банк»

Аудиторская компания ООО «ОРБИТА-АУДИТ»

ОАО «Сбербанк России»

ОАО «ОТП Банк»

ОАО «АИКБ «Татфондбанк»

Банк Софт Системс

Финансовый Университет при Правительстве РФ

ОАО «Меткомбанк»

Компания «Диасофт»

ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ОАО «БИНБАНК»

ОАО «Газпромбанк»

Группа компаний ЛАНИТ

ОАО Банк ВТБ

Компания ИНВЕРСИЯ

Банковские новости

Банковская бизнес-школа ПрофБанкинг
Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook