Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 20.01.2018 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

01 марта 2013 года

ЦБ РФ отозвал лицензию у РНКО «Сулак»

 

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 01.03.2013 № ОД-109 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Кизилюртовская Расчетная небанковская кредитная организация «Сулак» общество с ограниченной ответственностью (Кизилюртовская РНКО «Сулак» ООО, Республика Дагестан, г. Кизилюрт).

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Кизилюртовская РНКО «Сулак» в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кизилюртовская РНКО «Сулак» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении последних месяцев небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

В кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

банковское делоБанковские сайтыКак работает банкопыт работы в банкеСпециальность банковское дело

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Кому принадлежит Сбербанк?

Блиц-ответ

Кому принадлежит Сбербанк? дата ответа: 04.10.2017   По состоянию на 01 октября 2017 года Центральный банк Российской Федерации владеет 52,32% голосующих акций Сбербанка России, остальные 47,68% акций находятся в публичном обращении. При этом, согласно Федеральному закону № 86-ФЗ, уменьшение или ...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

Газпромбанк

Компания ИНВЕРСИЯ

Сбербанк России

Компания «Диасофт»

БИНБАНК

Компания «Синимекс»

РУСНАРБАНК

ОТП Банк

Банк Софт Системс

Аудиторская компания «ОРБИТА-АУДИТ»

Финансовый Университет при Правительстве РФ

Аплана

Группа компаний ЛАНИТ

Тойота Банк

Компания «OpenWay Group»

ЮНИКРЕДИТ БАНК

Банк ВТБ

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook