Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 16.02.2020 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

10 декабря 2014 года

Банк России отозвал лицензии у «Бузулукбанка» и «Торгово-строительного банка», а также у НКО «Первый земельный РЦ»

 

Пресс-служба  Банка  России  сообщила  об  отзыве  лицензий  у  двух банков и одной небанковской кредитной организации:

 

1. Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «Бузулукбанк»

(сокращенное наименование – ОАО Инвестбанк «БЗЛ», номер банковской лицензии – 1282, Оренбургская область, г. Бузулук)

2. Открытое акционерное общество «Торгово-строительный банк»

(сокращенное наименование – ОАО «ТСБ», номер банковской лицензии – 1250, г. Москва)

3. Небанковская кредитная организация «Первый земельный расчетный центр» (общество с ограниченной ответственностью)

(сокращенное наименование – НКО «Первый земельный РЦ» (ООО), номер лицензии на совершение банковских операций – 3381-К, г. Курск)

 

В отношении «Бузулукбанка» решение отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и применением мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. При этом «Бузулукбанк» был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

«Бузулукбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с потерей ликвидности банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками.

В «Бузулукбанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

«Бузулукбанк» входит с Систему страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

По величине активов банк на 01.11.2014 занимал 737 место в банковской системе Российской Федерации.

 

В отношении «Торгово-строительного банка» решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «ТСБ» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

В ОАО «ТСБ» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ОАО «ТСБ» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций относится к страховым случаям, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Согласно данным отчетности, по величине активов «ТСБ» на 01.11.2014 занимал 494 место в банковской системе Российской Федерации.

 

В отношении НКО «Первый земельный РЦ» решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций также принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

В НКО «Первый земельный РЦ» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Каков размер фонда страхования вкладов?

Блиц-ответ

Каков размер фонда страхования вкладов? дата ответа: 22.04.2019   По состоянию на 01 января 2019 года формально балансовый объем Фонда страхования вкладов составляет 40,2 млрд рублей. Однако нужно принять во внимание, что денег для выплат страхового возмещения в АСВ давно уже не хватает, в связи ...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

Тойота Банк

Сбербанк России

Компания ИНВЕРСИЯ

Аудиторская компания «ОРБИТА-АУДИТ»

Финансовый Университет при Правительстве РФ

Газпромбанк

Группа компаний ЛАНИТ

РУСНАРБАНК

БИНБАНК

Компания «OpenWay Group»

Компания «Синимекс»

Компания «Диасофт»

Банк ВТБ

Компания КРОК

Аплана

ЮНИКРЕДИТ БАНК

Невский банк

Банковские новости

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook