Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 14.12.2017 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

16 декабря 2015 года

Положение ЦБ РФ № 262-П утрачивает силу

 

Положение Банка России № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утрачивает силу с 27 декабря 2015 года в связи с опубликованием сегодня в «Вестнике Банка России» нового Положения № 499-П.

 Положение ЦБ РФ № 499-П от 15.10.2015 «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» устанавливает требования к идентификации (в том числе упрощенной идентификации) кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Положение 499-П вступает в силу с 27 декабря 2015 года.

Со дня вступления в силу Положения № 499-П объем сведений и документов, собираемых в целях идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, должен соответствовать требованиям нового Положения. Анкеты клиентов, принятых на обслуживание до 27 декабря 2015 года, должны быть приведены в соответствие с требованиями Положения 499-П при очередном обновлении сведений о клиентах, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Сколько филиалов у Сбербанка?

Блиц-ответ

Сколько филиалов у Сбербанка? дата ответа: 06.12.2017   По состоянию на 01 декабря 2017 года Сбербанк имеет в России 93 филиала плюс один филиал за рубежом в Нью-Дели (Индия), 11 346 дополнительных офисов и примерно 3 200 иных внутренних структурных подразделений.  Но ранее (например, на 01 янва...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

ЗАО Аплана

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Группа компаний ЛАНИТ

Аудиторская компания ООО «ОРБИТА-АУДИТ»

Компания КРОК

ОАО «Газпромбанк»

ЗАО «Тойота Банк»

ОАО «Сбербанк России»

ОАО «БИНБАНК»

Компания «Синимекс»

ОАО Банк ВТБ

Банк Софт Системс

Компания ИНВЕРСИЯ

ОАО «ОТП Банк»

ОАО «Меткомбанк»

ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»

ОАО «Невский банк»

Банковские новости

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook