Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 22.04.2018 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Новости ПрофБанкинг

19 июня 2016 года

Новый бесплатный тест на сайте ПрофБанкинг: ПОД/ФТ в кредитных организациях

 

Новый бесплатный тест на сайте ПрофБанкинг: ПОД/ФТ в кредитных организациях

Когда вводился в действие Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», никто не мог представить, какую огромную значимость он обретет несколько лет спустя. Сегодня банковским специалистам приходится бдительно отслеживать сделки и денежные переводы клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и выявлять признаки, указывающие на необычный характер сделки. А что Вы знаете о работе кредитных организаций в области ПОД/ФТ?

Пройдите бесплатный трехуровневый тест «ПОД/ФТ в кредитных организациях»!

Онлайн тест предназначен для банковских специалистов, осуществляющих непосредственное взаимодействие с клиентами и выявляющих операции, подлежащие обязательному контролю; также тест будет полезен для работников подразделений по ПОД/ФТ и руководителей различных отделов банка в целях повышения квалификации и осуществления контроля за сомнительными операциями.

Повысьте уровень своей квалификации и получите Золотой Сертификат Банковской бизнес-школы ПрофБанкинг!

Банковские сайты Банки и банковское дело Обучение банковскому делу Банковская школа Основы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Что такое БИК?

Блиц-ответ

Что такое БИК? дата ответа: 22.07.2016rofbanking.com   Банковский идентификационный код (БИК) является элементом банковских реквизитов и представляет собой уникальный для каждого участника расчетов в рамках платежной системы Банка России девятизначный номер, который формируется следующим образом:...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

Газпромбанк

Компания ИНВЕРСИЯ

Тойота Банк

Компания «Диасофт»

Компания «OpenWay Group»

Группа компаний ЛАНИТ

АЛЬФА-БАНК

Банк Софт Системс

ЮНИКРЕДИТ БАНК

БИНБАНК

Банк ВТБ

ОТП Банк

Невский банк

Сбербанк России

Компания КРОК

Финансовый Университет при Правительстве РФ

РУСНАРБАНК

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook