Приказом Банка России с 25 января 2018 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ «Стар Альянс» (номер лицензии – 3433, г. Москва, 536-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов). КБ «Стар Альянс» не является участником системы страхования вкладов, вкладов и текущих счетов физлиц не имеет.

       В КБ «Стар Альянс» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

В деятельности банка «Стар Альянс» регулятором установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.