Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 21.10.2018 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

13 апреля 2018 года

Банк России отозвал у оператора Платежной системы «Международные Денежные Переводы ЛИДЕР» банковскую лицензию

 

В пятницу, 13 апреля 2018 года, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у  Небанковской кредитной организации «ЛИДЕР» (сокращенное наименование – НКО АО «ЛИДЕР», номер лицензии – 3304-К, г. Москва, на 01.04.2018 кредитная организация занимала 488-е место в банковской системе Российской Федерации, являясь оператором, расчетным центром, операционным центром и платежным клиринговым центром национально значимой Платежной системы «Международные Денежные Переводы ЛИДЕР»).

ПС ЛИДЕР представлена на международном рынке платежных услуг с 2003 года. Партнерами ПС ЛИДЕР являются более 500 организаций, в том числе банки, финансовые компании, платежные системы, банковские платежные агенты. Партнерская сеть насчитывает свыше 300 000 пунктов обслуживания клиентов.   

В деятельности НКО АО «ЛИДЕР» регулятором установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченной орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) НКО АО «ЛИДЕР» и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов.

В НКО АО «ЛИДЕР» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов небанковской кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Как узнать коды ОКТМО?

Блиц-ответ

Как узнать коды ОКТМО? дата ответа: 20.01.2014   С 1 января 2014 года привычные коды ОКАТО заменились на ОКТМО. Коды ОКТМО  используются в числе прочего при заполнении налоговых деклараций и платежных поручений. Новая версия Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОК...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

ЮНИКРЕДИТ БАНК

Сбербанк России

Компания «Синимекс»

Банк ВТБ

Тойота Банк

Банк Софт Системс

Компания «OpenWay Group»

Невский банк

БИНБАНК

АЛЬФА-БАНК

Группа компаний ЛАНИТ

Газпромбанк

Финансовый Университет при Правительстве РФ

РУСНАРБАНК

ОТП Банк

Аудиторская компания «ОРБИТА-АУДИТ»

Аплана

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook