Банк России отозвал у оператора Платежной системы «Международные Денежные Переводы ЛИДЕР» банковскую лицензию

В пятницу, 13 апреля 2018 года, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у  Небанковской кредитной организации «ЛИДЕР» (сокращенное наименование – НКО АО «ЛИДЕР», номер лицензии – 3304-К, г. Москва, на 01.04.2018 кредитная организация занимала 488-е место в банковской системе Российской Федерации, являясь оператором, расчетным центром, операционным центром и платежным клиринговым центром национально значимой Платежной системы «Международные Денежные Переводы ЛИДЕР»).

ПС ЛИДЕР представлена на международном рынке платежных услуг с 2003 года. Партнерами ПС ЛИДЕР являются более 500 организаций, в том числе банки, финансовые компании, платежные системы, банковские платежные агенты. Партнерская сеть насчитывает свыше 300 000 пунктов обслуживания клиентов.   

В деятельности НКО АО «ЛИДЕР» регулятором установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченной орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) НКО АО «ЛИДЕР» и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов.

В НКО АО «ЛИДЕР» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов небанковской кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела