Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 20.10.2018 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

05 октября 2018 года

У двух банков отозваны лицензии

 

Приказами Банка России от 05.10.2018 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у двух коммерческих банков:

1) у Акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «КОР» (номер лицензии – 2148, г. Волгоград, 390-е место в банковской системе РФ по величине активов, участник ССВ);

2) у Акционерного общества коммерческий банк «Флора-Москва» (номер лицензии – 533, г. Москва, 450-е место в банковской системе РФ, участник ССВ). 

В оба банка назначены временные администрации, полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.

В связи с отзывом лицензии наступил страховой случай, предусмотренный Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

 

В отношении АО «АКБ «КОР» регулятор отмечает, что его бизнес-модель в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля. В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, во втором квартале текущего года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций.

Таким образом, решение Банка России об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением АКБ «КОР» в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована лицензия на осуществление «АКБ «КОР» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

 

В отношении АО КБ «Флора-Москва» указывается, что в деятельности банка также выявлены многочисленные нарушения нормативных актов в области ПОД/ФТ. КБ «Флора-Москва» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием. В условиях неоднократного применения регулятором мер воздействия, направленных на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность его клиентов, эффективность работы кредитной организации в области ПОД/ФТ оставалась на низком уровне. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников КБ «Флора-Москва» намерений предпринимать действенные меры в указанном направлении.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована лицензия на осуществление КБ «Флора-Москва» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Что такое CVV и CVC?

Блиц-ответ

Что такое CVV и CVC? дата ответа: 10.01.2015   Платежные системы имеют различные условия безопасности для банковских карт, чтобы обеспечить повышенную защиту при их использовании против мошенничества. CVV – это аббревиатура, сокращение от англ. Card Verification Value, а CVC – это аббревиатура от...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

Компания «Диасофт»

РУСНАРБАНК

Банк ВТБ

Газпромбанк

Финансовый Университет при Правительстве РФ

АЛЬФА-БАНК

БИНБАНК

Невский банк

Компания КРОК

Аплана

Аудиторская компания «ОРБИТА-АУДИТ»

Компания «Синимекс»

Сбербанк России

Компания «OpenWay Group»

Банк Софт Системс

Компания ИНВЕРСИЯ

Группа компаний ЛАНИТ

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook