Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 19.04.2019 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

07 февраля 2019 года

Положение 321-П утрачивает силу с 22 апреля 2019 года

 

С 22 апреля 2019 года в связи с опубликованием Указания ЦБ РФ № 4936-У утратит силу один из главных нормативных актов в области ПОД/ФТ – Положение № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Новое Указание № 4936-У не содержит ни перечень видов операций, ни коды видов операций.

Согласно 4936-У по каждому из видов сведений и информации кредитная организация должна сформировать в соответствии с установленными Банком России и размещенными на  его официальном сайте правилами составления информации, предусмотренной законом № 115-ФЗ, электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС). ФЭС должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации (филиала) и направлено в Росфинмониторинг через личный кабинет кредитной организации на сайте ведомства.

Кредитная организация должна будет обеспечить прием документов, содержащих квитанцию о принятии ФЭС, или документов, содержащих подтверждение Росфинмониторинга о непринятии ФЭС.

Вместе с 321-П утратит силу Указание Банка России № 3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества».

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Где находятся отделения Сбербанка?

Блиц-ответ

Где находятся отделения Сбербанка? дата ответа: 19.08.2015   Сбербанк России является крупнейшим банком в стране и его 16,7 тысяч структурных подразделений расположены по всей территории России. Адреса отделений Сбербанка по всей России, а также режим работы отделений Сбербанка, номера телефонов ...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

БИНБАНК

Компания «OpenWay Group»

Компания ИНВЕРСИЯ

Аудиторская компания «ОРБИТА-АУДИТ»

АЛЬФА-БАНК

Компания КРОК

ЮНИКРЕДИТ БАНК

Банк Софт Системс

Компания «Диасофт»

ОТП Банк

Невский банк

Финансовый Университет при Правительстве РФ

Группа компаний ЛАНИТ

Сбербанк России

Аплана

РУСНАРБАНК

Банк ВТБ

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook