С 22 апреля 2019 года в связи с опубликованием Указания ЦБ РФ № 4936-У утратит силу один из главных нормативных актов в области ПОД/ФТ – Положение № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Новое Указание № 4936-У не содержит ни перечень видов операций, ни коды видов операций.
Согласно 4936-У по каждому из видов сведений и информации кредитная организация должна сформировать в соответствии с установленными Банком России и размещенными на его официальном сайте правилами составления информации, предусмотренной законом № 115-ФЗ, электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС). ФЭС должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации (филиала) и направлено в Росфинмониторинг через личный кабинет кредитной организации на сайте ведомства.
Кредитная организация должна будет обеспечить прием документов, содержащих квитанцию о принятии ФЭС, или документов, содержащих подтверждение Росфинмониторинга о непринятии ФЭС.
Вместе с 321-П утратит силу Указание Банка России № 3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества».
