Российско-венесуэльский банк АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», попавший под американские санкции в этот понедельник, столкнулся с рядом трудностей. США преследуют сторонников Мадуро и вводят санкции в целях "предотвращения экономического краха и гуманитарного кризиса Венесуэлы". Еврофинанс Моснарбанк принадлежит на 49,99% Боливарианской Республики Венесуэла в лице Министерства Народной Власти Экономики, Финансов и государственных банков через Фонд Национального Развития Fonden JSC, а в остальной части – Банку ВТБ и Газпромбанку. Еврофинанс Моснарбанк занимает 83-е место по величине активов в банковской системе РФ.
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» занесен в список OFAC (The Office of Foreign Assets Control) – это Управление по контролю за иностранным активами Министерства финансов США, которое управляет экономическими и торговыми санкциями в целях реализации внешней политики США, направляя их против иностранных государств и режимов, террористов, международных торговцев наркотиками, тех, кто занимается распространением оружия массового уничтожения или другим образом угрожает национальной безопасности США, внешней политике или экономике Соединенных Штатов. OFAC также обеспечивает соблюдение санкций и сотрудничает с правительствами других стран. OFAC публикует сводные санкционные списки (Consolidated Sanctions List – CSL): список SDN (Specially Designated Nationals List, то есть Список граждан особых категорий и запрещённых лиц) и не-SDN (Consolidated Non-SDN List), включая списки FSE, секторальных санкций SSI и т.п.
Поиск по спискам санкций OFAC можно осуществить на специальной странице Sanctions List Search.
В связи с введением санкций, «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» сообщил, что начиная с 12 марта 2019 года платёжные системы Visa и MasterCard приостановили членство банка в платёжных системах, что повлекло за собой блокировку карт Visa и MasterCard за границей и блокировку карт Visa и MasterCard процессинговым центром «КартСтандарт» на территории Российской Федерации, включая ограничение в приёме карт Visa и MasterCard в устройствах банка. В связи с этим в ближайшее время банком будет организована замена карт VISA на карты платёжной системы МИР. Иными словами, карты Visa и MasterCard, выпущенные банком, не работают ни в России, ни за рубежом, хотя НСПК, созданная Банком России, должна была бы уберечь клиентов банка именно от такой ситуации, поскольку внутрироссийские расчеты по картам МПС проходят через АО «НСПК»…
Более того, начиная с 11 марта 2019 года «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» не проводит платежи в долларах США.
Еврофинанс Моснарбанк подпал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая сама недавно была включена в SDN List.
Карточные механизмы, работу НСПК, влияние санкций
на различные банковские процессы
Вы сможете понять, пройдя обучение
на уникальном дистанционном курсе
«Мастер банковского дела».