Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Международный расчетный банк» (номер лицензии – 3028, г. Москва, 389-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации). Банк не являлся участником системы страхования вкладов, и, соответственно, не привлекал денежные средства физлиц на счета и во вклады.

По данным ЦБ РФ, «Международный расчетный банк» специализировался на валютно-обменных операциях и денежных переводах без открытия счёта, причем был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение.

Банк России установил в деятельности «Международного расчетного банка» многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ.

Таким образом, решение Банка России об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением коммерческим банком нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 и 7.2 Федерального закона № 115-ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение к банку мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В ООО КБ «Международный расчетный банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.