Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 26.04.2019 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

12 апреля 2019 года

У банка «АСПЕКТ» отозвана лицензия на осуществление банковских операций

 

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «АСПЕКТ» (Акционерное общество) (номер лицензии – 608, г. Москва, 343-е место в банковской системе РФ по величине активов). Банк России также аннулировал лицензию на осуществление банком «АСПЕКТ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк является участником ССВ, и в отношении вкладов физлиц, ИП и организаций малого бизнеса наступил страховой случай, предусмотренный Федеральным законом № 177-ФЗ.

Регулятор отмечает, что банк «АСПЕКТ» допускал нарушения нормативных актов ЦБ РФ в области ПОД/ФТ, представляя в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Таким образом, решение Банка России об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением коммерческим банком нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократным нарушением в течение одного года требований, связанных с Федеральным законом № 115-ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение к банку мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В АБ «АСПЕКТ» (АО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Что такое CVV и CVC?

Блиц-ответ

Что такое CVV и CVC? дата ответа: 10.01.2015   Платежные системы имеют различные условия безопасности для банковских карт, чтобы обеспечить повышенную защиту при их использовании против мошенничества. CVV – это аббревиатура, сокращение от англ. Card Verification Value, а CVC – это аббревиатура от...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

Аплана

Группа компаний ЛАНИТ

Тойота Банк

Компания «OpenWay Group»

Компания «Диасофт»

Компания ИНВЕРСИЯ

Сбербанк России

Компания КРОК

ЮНИКРЕДИТ БАНК

Банк ВТБ

Компания «Синимекс»

БИНБАНК

РУСНАРБАНК

Банк Софт Системс

Невский банк

АЛЬФА-БАНК

ОТП Банк

Банковские новости

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook