Банк России сегодня отозвал лицензии на осуществление банковских операций у  АО «Кредпромбанк» (номер лицензии – 1165, г. Ярославль, 344-е место в банковской системе  РФ по величине активов) и ООО «РНКО ВЕСТ» (номер лицензии – 2605-К, г. Москва, 443-е место в банковской системе).

В отношении АО «Кредпромбанк» регулятор руководствовался тем, что банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. За нарушения нормативных актов Банк России неоднократно применял к банку меры воздействия.

В Кредпромбанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным Законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора в соответствии со ст. 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

АО «Кредпромбанк» является участником системы страховании вкладов, поэтому в отношении застрахованных вкладов наступил страховой случай в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ.

В отношении ООО «РНКО «ВЕСТ» регулятор руководствовался тем, что кредитная организация допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма,  а также не выявляла операции, которые подлежат обязательному контролю и предоставляла недостоверную информацию в уполномоченный орган. Помимо этого РНКО «ВЕСТ» проводила сомнительные валютно-обменные операции и нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. За нарушения нормативных актов Банк России неоднократно применял к кредитной организации меры воздействия.

Основным видом деятельности РНКО «ВЕСТА» являлось проведение валютно-обменных операций. Проведенная ЦБ РФ инспекционная проверка деятельности кредитной организации выявила многочисленные нарушения порядка работы с наличными денежными средствами.

В ООО «РНКО «ВЕСТ» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным Законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора в соответствии со ст. 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.