Банк России отозвал сегодня лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого Банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (сокращенное наименование – ПАО КБ «ПФС-БАНК», номер лицензии – 2410, Москва, 348-е место в банковской системе РФ по величине активов, банк-участник ССВ). В отношении вкладов в банке наступил страховой случай в соответствии с законом № 177-ФЗ.
Банк России принял такое решение руководствуясь тем, что ПФС-БАНК:
- допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не исполнял обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременном направлению сведений о них в уполномоченный орган;
- в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций;
- нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Банка России.
В ПФС-БАНК назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо ликвидатора в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
