Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 23.04.2017 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Учебная программа курса  «Мастер банковского дела»

 

Комплексный подход к деятельности банка, который поставлен во главу угла курса «Мастер банковского дела»дает возможность досконально понять работу банка: понять и почувствовать, окунуться с головой в банковскую жизнь и, в то же время, подняться и посмотреть на банк с высоты, на весь банк и на каждый его отдел. Фундаментальные знания для серьезного специалиста.

 

Перейти к полному описанию курса...

 

№ темы

Тема

Количество академических часов

1.

Банковская система РФ, её устройство, размер, роль Центрального банка. Особенности банковской системы России. Крупнейшие банки мира.
Банковские ассоциации и союзы в России.
Нормативные акты, регулирующие деятельность банков и небанковских кредитных организаций.

2 часа

2.

Центральный банк Российской Федерации. Его функции и полномочия. Структура Банка России. Права Банка России в отношении регулирования деятельности банков, в том числе в части ограничений на совершение отдельных операций.

Политическая и экономическая ситуация в России и в мире.

Сколько всего денег в банковской системе РФ? Денежно-кредитная политика ЦБ РФ (какие операции и зачем проводит Центральный банк?). Все современные инструменты по увеличению и уменьшению количества денег в обращении. Эмиссия наличных денег.

4 часа

3.

Системы денежных расчетов в свете обострения отношений между странами. Свободно конвертируемый рубль. Расчеты внутри страны. Международные расчеты.

2 часа

4.

О бухгалтерском учете в банке. Активные и пассивные операции банка. Доходы и расходы коммерческого банка.

2 часа

5.

Ключевые показатели деятельности банка.
Собственные средства (капитал банка). Базельский комитет по банковскому надзору и Базель III. Значение капитала для банка. Как, когда и для чего рассчитывается капитал?
Резервы на возможные потери: смысл формирования и порядок отражения в учете банка. Как и зачем банки формируют резервы?
Обязательные нормативы банка, что и почему ограничивается? Ликвидность. Денежная позиция. Всегда ли банки соблюдают нормативы?
Открытая валютная позиция (ОВП).
ФОР, усреднение ФОР. Цифры и факты в динамике.
Система страхования вкладов глазами банка. Что, кому, сколько и за чей счет выплачивается?

Управление капиталом или манипуляции капиталом? Управление ликвидностью или манипуляции с ликвидностью? О достоверности отчетности банков.

6 часов

6.

Эмиссия безналичных денег. Денежный мультипликатор. Могут ли банки самостоятельно выпускать деньги?Насколько уязвим банк?

1 час

7.

Системные банковские кризисы. Банковские риски.
Понятие рисков в банковской системе. Политика управления банковскими рисками. Принципы организации и функционирования системы управления рисками в банке. Система контроля и оценки рисков.

2 часа

8.

ПОД/ФТ. Роль и функции Финмониторинга. Обязанности банка.
Правило «знай своего клиента». Борьба с легализацией и отмыванием денег. Обналичивание. Коррупция.

2 часа

9.

Регистрация новых юридических лиц и предпринимателей в РФ. Уставный капитал компании: как образуется, как его можно использовать. Фирмы-однодневки. Прием на обслуживание новых клиентов (юрлиц и ИП). Как выявить «неправильных» клиентов?

1 час

10.

Как ЦБ РФ проверяет коммерческие банки? Типы проверок, что проверяется, какие решения принимаются по факту проверки. Только ли банк проверяется? Предписания. Штрафы. Уполномоченные представители Банка России.
Уголовная ответственность сотрудников банка.

2 часа

11.

Как и почему отзываются лицензии у банков? Что пишет ЦБ РФ в актах проверки перед отзывом лицензии? Распространенные причины для отзыва лицензии у банка.
«Плохой» банк или «плохие» клиенты? А какой Банк России?

Балансы банков и Отчеты о финансовых результатах. Анализ банковской отчетности. Что можно увидеть из отчетности и что не видно никогда?

Оценка финансового состояния банка Центральным банком РФ,
5 классификационных групп банков и их характеристика.

4 часа

12.

Организационная структура современного коммерческого банка.

Внутренние структурные подразделения банка (ВСП). Виды подразделений, которые может иметь банк, их различия и особенности. Что такое филиал банка и где он может открыт? Дополнительные офисы банка, операционные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла, передвижные пункты кассовых операций. Представительства банка.
Дочерние банки, дочерние юридические лица (не банки). 

5 часов

13.

Банковская группа и банковский холдинг. Чем они отличаются друг от друга и какие особенности влекут за собой? Крупнейшие банковские группы в России.

1 час

14.

Типы банковских лицензий. Операции, которые можно совершать банкам и которые нельзя (в зависимости от типа лицензии, законодательных норм и внутренних ограничений).

3 часа

15.

Банковские продукты и услуги для разных типов клиентов (услуги для крупного бизнеса, для МСП, для частных лиц, для вип-клиентов, для других банков). Продажи. Банковский маркетинг. Тарифная политика банка. Подходит ли банк клиенту? Подходит ли клиент банку?
Ограничения для клиентов на проведение отдельных операций.

8 часов

16.

Управление банком: люди и IT-технологии.
Автоматизированная банковская система. Роль IT в современном банковском бизнесе.
Кадровая политика. Основы трудового законодательства РФ. Подбор персонала. Делегирование полномочий. Вопросы оплаты труда. Формирование команды.

6 часов

17.

Работа с клиентами. Конфликтные ситуации. Истории из банковской жизни. Способы решения проблем, в том числе вышедших из-под контроля.

2 часа

18.

Работа с документами. Как находить ошибки? Как их исправлять? Как сделать так, чтобы они не повторялись. Персональная ответственность.

2 часа

19.

Управление персоналом. Как эффективно проводить совещания? Как правильно дать задание, чтобы оно было исполнено? Методы ведения диалогов. Как устроить мозговой штурм? Тотальный контроль или демократия в коллективе? Внутрибанковские мероприятия во внерабочее время.

3 часа

20.

Налоговое законодательство РФ с точки зрения банковского дела.  Какие налоги платят банки и от какой налоговой базы? О налоговой оптимизации.

3 часа

21.

Банковский аудит (внешние аудиторские проверки). Внутренний контроль.

2 часа

22.

Как открыть новый банк? Государственная регистрация банка.
Кто и зачем покупает банки? Как покупаются и продаются банки? Кому принадлежит банк? Структуры собственности современных банков.

4 часа

23.

Андеррайтинг, IPO, кредитные ковенанты, merchant banking, эндаументы, деривативы, маркет-мейкеры, синдицированное кредитование, EBITDA, ROA, ROE и прочие «неожиданности» в банковском деле. Бизнес-сленг.
Как вести себя, когда Вы не понимаете о чем речь или что-то не знаете.

2 часа

24.

Кейсы и банковские задачи для логического рассуждения.
Интернет-ресурсы, книги и периодические издания для профессионального использования в работе. Рекомендации ПрофБанкинг.

6 часов

25.

Самостоятельная работа по изучению нормативных актов и прохождению промежуточных тестов.

6 часов

26.

Тренинг личностного роста. Карьера успешного менеджера. Реальные и четко сформулированные законы достижения успеха.

4 часа

27.

Итоговый тест.
Выдача верных ответов на каждый вопрос итогового теста со ссылкой на источник и комментариями банковского специалиста. Самостоятельный анализ слушателем своих ответов, сравнение верных и неверных ответов.

5 часов

Всего

90 ак.часов

 

Записаться на курс


Previous Next

Банковские новости

23 апреля 2017 года

24 апреля вступит в силу Приказ Минфина об ОФЗ для физлиц

 

24 апреля 2017 года вступает в силу Приказ Минфина России от 15 марта 2017 года № 38н «Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций федерального займа для физических лиц», которым определен круг владельцев облигаций, порядок их размещения и погашения, а также порядок предъявления ОФЗ к досрочному выкупу и ограничения на совершение сделок с облигациями, которых довольно много…

Банковские новости

10 апреля 2017 года

Не так страшен Уголовный кодекс, как ЦБ РФ

 

Сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «РОСЭНЕРГОБАНК» (сокращенное наименование – КБ «РЭБ» (АО), 92-е место в банковской системе Российской Федерации, номер лицензии – 2211, Москва). Впервые в пресс-релизе регулятора упомянут Уголовный кодекс и сказано, что ЦБ РФ направит материалы в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса РФ «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»*. Тем не менее, устрашающая фраза в пресс-релизе, являясь таковой для других банков, не так опасна для клиентов РОСЭНЕРГОБАНКА, непричастных к возможному нарушению банком разных норм и правил, как сам факт отзыва лицензии.

Банковские новости

10 апреля 2017 года

05 мая 2017 года вступят в силу поправки в закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

 

05 мая 2017 года вступят в силу поправки, внесенные Федеральным законом от 03.04.2017 № 59-ФЗ в Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым устанавливаются ограничения по переводу денежных средств без открытия банковского счета в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем. СМИ уже анонсировали эти поправки как «закон, запрещающий отправлять деньги на Украину».

Новости ПрофБанкинг

09 апреля 2017 года

Актуализирован бесплатный тест «План счетов кредитной организации»

 

Актуализирован бесплатный тест «План счетов кредитной организации»

Банковская бизнес-школа ПрофБанкинг актуализировала тест «План счетов кредитной организации», учтя все последние изменения нормативных актов, в частности, замену Положения ЦБ РФ № 385-П Положением № 579-П и отмену Главы Д Плана счетов «Счета депо».

Тесты по банковскому делу

Тесты по банковскому делуПроверить знания в различных областях деятельности банков, получить информацию по профессиональным вопросам при переходе на новое место работы, уверенней почувствовать себя на собеседовании позволяют Банковские тесты от ПрофБанкинг.

Бесплатный мини-тест «Сберегательные сертификаты»

Бесплатные тесты по банковскому делу

Банковские тесты   Бесплатный мини-тест «Сберегательные сертификаты»   Депозитные и сберегательные сертификаты в Российской Федерации относятся к ценным бумагам. Обращение депозитных и сберегательных сертификатов регулируется Гражданским кодексом РФ и Положением ЦБ РФ «О сберегательных и депозит...

Подробнее

Библиотека банковского дела

Нормативные акты регулирующие банковскую деятельностьБанковское законодательство и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, объединены в Банковскую библиотеку на сайте ProfBanking.com. Всегда бесплатно и всегда в свободном доступе.

Положение ЦБ РФ от 15.10.2015 № 499-П «Об идентифи…

6. Внутренний контроль в банках и противодействие легализации преступных доходов.

Положение ЦБ РФ от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»

499-П – в соответствии с законом № 115-ФЗ устанавливает требования к идентификации (в том числе упрощенной идентификации) кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ.  Официальные реквизиты нормативного акта: Положение Ц...

Подробнее

Формы банковских документов

Формы банковских документовВ этом разделе сайта ПрофБанкинг.com содержатся унифицированные формы документов, формы банковской отчетности, расчетные и платежные документы, применяемые в банковской деятельности, и иные формы (бланки) банковских документов.

Список лиц, под контролем либо значительным влияни…

Прочие формы банковских документов

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк – это информация о конечных собственниках банка, то есть о владельцах банка, подлежащая раскрытию и размещению на официальном сайте Банка России в соответствии с Положением ЦБ РФ № 345-П. Информация о владельцах банков – о ф...

Подробнее

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Сколько цифр в БИК?

Блиц-ответ

Сколько цифр в БИК? дата ответа: 21.07.2016   Банковский идентификационный код (БИК) состоит из 9 цифр. 

Подробнее

Информация по банковскому делу

Информация по банковскому делуСтатьи по актуальным вопросам банковского законодательства, справочная информация, статистические данные, истории из банковской жизни и много другой полезной информации по банковскому делу!

Банковские викторины и конкурсы

Всероссийская банковская викторина ПрофБанкинг

Всероссийская банковская онлайн викторина сроки проведения: с 9 по 13 декабря 2013 года статус: завершена   ПрофБанкинг использует незаурядные методики обучения банковскому делу и поэтому подошел нетривиально и к составлению вопросов для викторины! Вопросы-кроссворды, вопросы-головоломки, вопрос...

Подробнее
Банковская бизнес-школа ПрофБанкинг
Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook