Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 24.02.2017 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Учебная программа курса  «Мастер банковского дела»

 

Комплексный подход к деятельности банка, который поставлен во главу угла курса «Мастер банковского дела»дает возможность досконально понять работу банка: понять и почувствовать, окунуться с головой в банковскую жизнь и, в то же время, подняться и посмотреть на банк с высоты, на весь банк и на каждый его отдел. Фундаментальные знания для серьезного специалиста.

 

Перейти к полному описанию курса...

 

№ темы

Тема

Количество академических часов

1.

Банковская система РФ, её устройство, размер, роль Центрального банка. Особенности банковской системы России. Крупнейшие банки мира.
Банковские ассоциации и союзы в России.
Нормативные акты, регулирующие деятельность банков и небанковских кредитных организаций.

2 часа

2.

Центральный банк Российской Федерации. Его функции и полномочия. Структура Банка России. Права Банка России в отношении регулирования деятельности банков, в том числе в части ограничений на совершение отдельных операций.

Политическая и экономическая ситуация в России и в мире.

Сколько всего денег в банковской системе РФ? Денежно-кредитная политика ЦБ РФ (какие операции и зачем проводит Центральный банк?). Все современные инструменты по увеличению и уменьшению количества денег в обращении. Эмиссия наличных денег.

4 часа

3.

Системы денежных расчетов в свете обострения отношений между странами. Свободно конвертируемый рубль. Расчеты внутри страны. Международные расчеты.

2 часа

4.

О бухгалтерском учете в банке. Активные и пассивные операции банка. Доходы и расходы коммерческого банка.

2 часа

5.

Ключевые показатели деятельности банка.
Собственные средства (капитал банка). Базельский комитет по банковскому надзору и Базель III. Значение капитала для банка. Как, когда и для чего рассчитывается капитал?
Резервы на возможные потери: смысл формирования и порядок отражения в учете банка. Как и зачем банки формируют резервы?
Обязательные нормативы банка, что и почему ограничивается? Ликвидность. Денежная позиция. Всегда ли банки соблюдают нормативы?
Открытая валютная позиция (ОВП).
ФОР, усреднение ФОР. Цифры и факты в динамике.
Система страхования вкладов глазами банка. Что, кому, сколько и за чей счет выплачивается?

Управление капиталом или манипуляции капиталом? Управление ликвидностью или манипуляции с ликвидностью? О достоверности отчетности банков.

6 часов

6.

Эмиссия безналичных денег. Денежный мультипликатор. Могут ли банки самостоятельно выпускать деньги?Насколько уязвим банк?

1 час

7.

Системные банковские кризисы. Банковские риски.
Понятие рисков в банковской системе. Политика управления банковскими рисками. Принципы организации и функционирования системы управления рисками в банке. Система контроля и оценки рисков.

2 часа

8.

ПОД/ФТ. Роль и функции Финмониторинга. Обязанности банка.
Правило «знай своего клиента». Борьба с легализацией и отмыванием денег. Обналичивание. Коррупция.

2 часа

9.

Регистрация новых юридических лиц и предпринимателей в РФ. Уставный капитал компании: как образуется, как его можно использовать. Фирмы-однодневки. Прием на обслуживание новых клиентов (юрлиц и ИП). Как выявить «неправильных» клиентов?

1 час

10.

Как ЦБ РФ проверяет коммерческие банки? Типы проверок, что проверяется, какие решения принимаются по факту проверки. Только ли банк проверяется? Предписания. Штрафы. Уполномоченные представители Банка России.
Уголовная ответственность сотрудников банка.

2 часа

11.

Как и почему отзываются лицензии у банков? Что пишет ЦБ РФ в актах проверки перед отзывом лицензии? Распространенные причины для отзыва лицензии у банка.
«Плохой» банк или «плохие» клиенты? А какой Банк России?

Балансы банков и Отчеты о финансовых результатах. Анализ банковской отчетности. Что можно увидеть из отчетности и что не видно никогда?

Оценка финансового состояния банка Центральным банком РФ,
5 классификационных групп банков и их характеристика.

4 часа

12.

Организационная структура современного коммерческого банка.

Внутренние структурные подразделения банка (ВСП). Виды подразделений, которые может иметь банк, их различия и особенности. Что такое филиал банка и где он может открыт? Дополнительные офисы банка, операционные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла, передвижные пункты кассовых операций. Представительства банка.
Дочерние банки, дочерние юридические лица (не банки). 

5 часов

13.

Банковская группа и банковский холдинг. Чем они отличаются друг от друга и какие особенности влекут за собой? Крупнейшие банковские группы в России.

1 час

14.

Типы банковских лицензий. Операции, которые можно совершать банкам и которые нельзя (в зависимости от типа лицензии, законодательных норм и внутренних ограничений).

3 часа

15.

Банковские продукты и услуги для разных типов клиентов (услуги для крупного бизнеса, для МСП, для частных лиц, для вип-клиентов, для других банков). Продажи. Банковский маркетинг. Тарифная политика банка. Подходит ли банк клиенту? Подходит ли клиент банку?
Ограничения для клиентов на проведение отдельных операций.

8 часов

16.

Управление банком: люди и IT-технологии.
Автоматизированная банковская система. Роль IT в современном банковском бизнесе.
Кадровая политика. Основы трудового законодательства РФ. Подбор персонала. Делегирование полномочий. Вопросы оплаты труда. Формирование команды.

6 часов

17.

Работа с клиентами. Конфликтные ситуации. Истории из банковской жизни. Способы решения проблем, в том числе вышедших из-под контроля.

2 часа

18.

Работа с документами. Как находить ошибки? Как их исправлять? Как сделать так, чтобы они не повторялись. Персональная ответственность.

2 часа

19.

Управление персоналом. Как эффективно проводить совещания? Как правильно дать задание, чтобы оно было исполнено? Методы ведения диалогов. Как устроить мозговой штурм? Тотальный контроль или демократия в коллективе? Внутрибанковские мероприятия во внерабочее время.

3 часа

20.

Налоговое законодательство РФ с точки зрения банковского дела.  Какие налоги платят банки и от какой налоговой базы? О налоговой оптимизации.

3 часа

21.

Банковский аудит (внешние аудиторские проверки). Внутренний контроль.

2 часа

22.

Как открыть новый банк? Государственная регистрация банка.
Кто и зачем покупает банки? Как покупаются и продаются банки? Кому принадлежит банк? Структуры собственности современных банков.

4 часа

23.

Андеррайтинг, IPO, кредитные ковенанты, merchant banking, эндаументы, деривативы, маркет-мейкеры, синдицированное кредитование, EBITDA, ROA, ROE и прочие «неожиданности» в банковском деле. Бизнес-сленг.
Как вести себя, когда Вы не понимаете о чем речь или что-то не знаете.

2 часа

24.

Кейсы и банковские задачи для логического рассуждения.
Интернет-ресурсы, книги и периодические издания для профессионального использования в работе. Рекомендации ПрофБанкинг.

6 часов

25.

Самостоятельная работа по изучению нормативных актов и прохождению промежуточных тестов.

6 часов

26.

Тренинг личностного роста. Карьера успешного менеджера. Реальные и четко сформулированные законы достижения успеха.

4 часа

27.

Итоговый тест.
Выдача верных ответов на каждый вопрос итогового теста со ссылкой на источник и комментариями банковского специалиста. Самостоятельный анализ слушателем своих ответов, сравнение верных и неверных ответов.

5 часов

Всего

90 ак.часов

 

Записаться на курс


Previous Next

Банковские новости

20 февраля 2017 года

Банкопад в условиях оздоровления банковской системы: немного размышлений

 

Банк России утвердил изменения в План участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка «Советский», принадлежащего на 99,99% «Татфондбанку» и санацией которого занимался «Татфондбанк», но попавшего в свою очередь с 15 декабря 2016 года под мораторий на удовлетворение требований кредиторов.  Также ЦБ РФ утвердил сегодня План участия АСВ в предупреждении банкротства «Тимер Банка» (бывший АКБ «БТА-Казань»), который находится на санации АСВ почти три года и в уставном капитале которого доля в размере 9,9% принадлежит «Татфондбанку» через ООО «Газовик». В рамках реализации Планов участия с 20 февраля 2017 года на АСВ возложены функции временной администрации по управлению АО Банк «Советский» и «Тимер Банк» (ПАО).

Банковские новости

11 февраля 2017 года

ЦБ РФ планирует поднять пороговое значение суммы по внешнеторговым контрактам в целях оформления паспорта сделки

 

Банк России разработал Проект Указания о внесении изменений в Инструкцию № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», которым планируется повысить пороговое значение суммы обязательств по внешнеторговым контрактам для оформлении паспорта сделки с 50 тысяч долларов США до 75 тысяч долларов США.

Банковские новости

08 февраля 2017 года

«Гаранти Банк-Москва» присоединяется к Совкомбанку

 

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в соответствии с требованиями части 5 статьи 23 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» сообщило информацию о начале процедуры реорганизации Публичного акционерного общества «Совкомбанк» (номер лицензии – 963) в форме присоединения к нему Коммерческого Банка «Гаранти Банк-Москва» (номер лицензии – 3275).

Тесты по банковскому делу

Тесты по банковскому делуПроверить знания в различных областях деятельности банков, получить информацию по профессиональным вопросам при переходе на новое место работы, уверенней почувствовать себя на собеседовании позволяют Банковские тесты от ПрофБанкинг.

Бесплатный мини-тест «Депозитные сертификаты»

Бесплатные тесты по банковскому делу

Банковские тесты   Бесплатный мини-тест «Депозитные сертификаты»   Депозитные и сберегательные сертификаты являются неэмиссионными ценными бумагами. Правила их выпуска и обращения в России установлены Центральным банком Российской Федерации Положением, утвержденным Письмом от 10.02.1992 № 14-3-2...

Подробнее

Библиотека банковского дела

Нормативные акты регулирующие банковскую деятельностьБанковское законодательство и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, объединены в Банковскую библиотеку на сайте ProfBanking.com. Всегда бесплатно и всегда в свободном доступе.

Указание Банка России от 17.11.2011 № 2732-У «Об о…

4. Банковская отчетность. Создание резервов.

Указание Банка России от 17.11.2011 № 2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются организациями (депозитариями)»

2732-У – устанавливает особенности формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями. Требования Указания распространяются на ценные бумаги, права на которые удостоверены депозитариями, неудовлетворяющими ...

Подробнее

Формы банковских документов

Формы банковских документовВ этом разделе сайта ПрофБанкинг.com содержатся унифицированные формы документов, формы банковской отчетности, расчетные и платежные документы, применяемые в банковской деятельности, и иные формы (бланки) банковских документов.

Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных…

Формы банковской отчетности

Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал) (форма 0409251) – форма банковской отчетности о количестве работающих и неработающих банковских счетов клиентов с разбивкой на число счетов в рублях и иностранной валюте, в том числе с дистанционным доступом...

Подробнее

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Как оплатить виртуальной картой?

Блиц-ответ

Как оплатить виртуальной картой? дата ответа: 08.01.2015   Виртуальные банковские карты предназначены для оплаты покупок в Интернете и не имеют, как правило, физического носителя. Владелец карты получает только сгенерированный номер карты, код CVC2 (CVV2) и срок действия карты – то есть те данные...

Подробнее

Информация по банковскому делу

Информация по банковскому делуСтатьи по актуальным вопросам банковского законодательства, справочная информация, статистические данные, истории из банковской жизни и много другой полезной информации по банковскому делу!

Банковские статьи

План счетов кредитной организации

План счетов кредитной организации (2016 года) дата публикации: 07.01.2013 года актуализация данных: 08.08.2016 года   Данная статья содержит полный и актуальный План счетов кредитной организации и дает ответ на вопрос «Что такое План счетов?» Наверное, каждый из нас вёл когда-нибудь для себя уч...

Подробнее
Банковская бизнес-школа ПрофБанкинг
Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook