Пресс-служба Банка России сообщила об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у двух банков:
1. Коммерческий Банк «Интеркапитал-Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
(сокращенное наименование – ООО КБ «Интеркапитал-Банк», номер банковской лицензии – 2706, г. Саранск)
2. Акционерный коммерческий банк «Адам Интернэшнл» (акционерное общество)
(сокращенное наименование – АКБ «Адам Интернэшнл» АО, номер банковской лицензии – 2232, г. Махачкала)
В отношении «Интеркапитал-Банка» решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным в течение одного года нарушением требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
«Интеркапитал-Банк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
В «Интеркапитал-Банк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
Согласно данным отчетности по величине активов «Интеркапитал-Банк» на 01.12.2014 занимал 602 место в банковской системе Российской Федерации.
В отношении АКБ «Адам Интернэшнл» решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.
В АКБ «Адам Интернэшнл» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
АКБ «Адам Интернэшнл» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций относится к страховым случаям, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Согласно данным отчетности по величине активов АКБ «Адам Интернэшнл» на 01.12.2014 занимал 786 место в банковской системе Российской Федерации.