Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества небанковской кредитной организации «Платежный Клиринговый Дом» (сокращенное наименование – АО НКО «ПКД», номер лицензии – № 3343-К, г. Москва, 548-е место в банковской системе Российской Федерации).
По заключению ЦБ РФ, НКО «ПКД» не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган. Кроме того, на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.
Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе НКО «ПКД» с рынка банковских услуг.
В НКО «ПКД» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов небанковской кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
