НОВОСТИ

для банков, о банках и не только...

Сегодня 21.10.2020 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день с 2006 года!

У банка «АСПЕКТ» отозвана лицензия на осуществление банковских операций

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКЦИОНЕРНОГО БАНКА «АСПЕКТ» (Акционерное общество) (номер лицензии – 608, г. Москва, 343-е место в банковской системе РФ по величине активов). Банк России также аннулировал лицензию на осуществление банком «АСПЕКТ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк является участником ССВ, и в отношении вкладов физлиц, ИП и организаций малого бизнеса наступил страховой случай, предусмотренный Федеральным законом № 177-ФЗ.

Регулятор отмечает, что банк «АСПЕКТ» допускал нарушения нормативных актов ЦБ РФ в области ПОД/ФТ, представляя в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Таким образом, решение Банка России об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением коммерческим банком нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократным нарушением в течение одного года требований, связанных с Федеральным законом № 115-ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение к банку мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В АБ «АСПЕКТ» (АО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Наши контакты

127018, Москва, ул. Сущёвский Вал,
д. 5, стр. 3, оф.312

  • dummy+7 (495) 120-00-76

  • dummy order@profbanking.com

Демо-доступ

Хотите заглянуть внутрь дистанционного курса

«Банковский специалист широкого профиля»?

 

ПОДПИСКА НА ПРОФБАНКИНГ

Хотите получать информацию от Профбанкинг?

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 039587
Исключительные права принадлежат Высшей банковской школе ПрофБанкинг.
Частичная или полная перепечатка материалов не разрешается.
Соблюдение Условий обязательно.

© Copyright ПРОФБАНКИНГ 2006-2020.

Search