Положение ЦБ РФ № 321-П должно было утратить силу 22 апреля 2019 года в связи со вступлением в силу Указания № 4936-У, однако накануне Банк России опубликовал Указание № 5108-У, которое перенесло срок вступления в силу Указания № 4936-У на 15.07.2019, и, соответственно, ни 321-П, ни 3063-У не утратили силу и продолжают действовать.
Новое Указание № 4936-У не содержит ни перечень видов операций, ни коды видов операций. По каждому из видов сведений и информации кредитная организация должна будет формировать в соответствии с установленными Банком России и размещенными на его официальном сайте правилами составления информации, предусмотренной законом № 115-ФЗ, электронный документ в виде формализованного электронного сообщения (ФЭС). ФЭС должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью кредитной организации (филиала) и направлено в Росфинмониторинг через личный кабинет кредитной организации на сайте ведомства.
К упомянутым Правилам составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 75 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» имеются четыре Приложения:
- Приложение 1 – это Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, используемых для представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг)
- Приложение 2 – это Справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки)
- Приложение 3 – Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган (Росфинмониторинг), при этом перечень частично совпадает с перечнем из Приложения 8 к 321-П, но в отдельных случаях изменены формулировки, а также появились новые коды: 1009, 7002-7007 и группа 71 с кодами 7101-7103.
- Приложение 4 – Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, используемых для представления информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).
