НОВОСТИ

для банков, о банках и не только...

Сегодня 28.10.2020 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день с 2006 года!

Банк России отозвал лицензию у АО «Эксперт Банк»

Банк России сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у  АО «Эксперт Банк» (номер лицензии – 2949, г. Омск, 209-е место в банковской системе  РФ по величине активов). Эксперт Банк является участником системы страховании вкладов, поэтому в отношении застрахованных вкладов наступил страховой случай в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ.

Регулятор руководствовался тем, что Эксперт Банк допускал многочисленные нарушения законодательства, в частности в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой, выводил денежные средства за рубеж, проводил операции с ценными бумагами, обладающими признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки, а также нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

За нарушения нормативных актов Банк России неоднократно применял к коммерческому банку меры воздействия и вводил ограничения на привлечение денежных средств от физлиц.

В Эксперт Банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным Законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора в соответствии со ст. 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Как было указано регулятором, проводившаяся Банком России работа с кредитной организацией по корректировке её деятельности, не принесла результата.

Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы.

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Наши контакты

127018, Москва, ул. Сущёвский Вал,
д. 5, стр. 3, оф.312

  • dummy+7 (495) 120-00-76

  • dummy order@profbanking.com

Демо-доступ

Хотите заглянуть внутрь дистанционного курса

«Банковский специалист широкого профиля»?

 

ПОДПИСКА НА ПРОФБАНКИНГ

Хотите получать информацию от Профбанкинг?

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 039587
Исключительные права принадлежат Высшей банковской школе ПрофБанкинг.
Частичная или полная перепечатка материалов не разрешается.
Соблюдение Условий обязательно.

© Copyright ПРОФБАНКИНГ 2006-2020.

Search