Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Банк «Резервные финансы и инвестиции» (сокращенное наименование – АО «РФИ БАНК», номер лицензии – 3351, Москва,328-е место в банковской системе РФ по величине активов, участник ССВ). По застрахованным вкладам в банке наступил страховой случай в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ.
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что РФИ БАНК нарушал нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к банку меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Деятельность РФИ БАНКа характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.
Полномочия исполнительных органов банка приостановлены. В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего в соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» либо ликвидатора в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1.
