1 июля 2022 года вступают в силу статьи 7.6, 7.7 и 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ Информирование о группах риска совершения юридическими лицами (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, подозрительных операций и использование кредитными организациями данной информации. Согласно новой редакции закона, все кредитные организации должны отправить в ЦБ РФ информацию о находящихся на обслуживании клиентах – ИП и юрлицах (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) по состоянию на 1 июля 2022 года (а затем – ежедневно), а именно: наименования таких клиентов и их ИНН. Это делается в целях отнесения Центральным банком Российской Федерации юридических лиц и ИП, к одной из групп: с высокой степенью риска, средней или низкой.