С 17 по 21 февраля 2025 года в Париже проходило пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Статус России в ФАТФ не изменился: членство РФ остается приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года. ФАТФ вновь заявил, что все страны должны проявлять бдительность в отношении рисков, связанных с обходом мер, принятых против Российской Федерации, в целях защиты международной финансовой системы.
«Черный» список FATF остался без изменений, в нем три страны: Северная Корея (КНДР), Иран и Мьянма. Эти страны с высоким уровнем риска имеют существенные стратегические недостатки в своих режимах противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ. ФАТФ призвал всех членов применять усиленную должную осмотрительность, а в наиболее серьезных случаях применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от рисков, исходящих от указанных стран.
Подпишись на банковский телеграм-канал: t.me/profbanking
и узнавай больше интересной и полезной информации
