Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 21.01.2017 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

17 апреля 2014 года

Заявление Сбербанка по поводу высказывания и.о. Генерального прокурора Украины

 

Пресс-служба Сбербанка России распространила 17 апреля 2014 года заявление касательно высказывания исполняющего обязанности Генерального прокурора Украины Олега Махницкого об открытии уголовного производства правоохранительными органами Украины по якобы имеющемуся факту финансирования терроризма в отношении дочернего банка Сбербанка в Украине. 

Накануне Олег Махницкий в эфире одного их телеканалов заявил, что Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовные дела против 14 российских банков, в том числе Сбербанка, который подозревают в финансировании террористических групп на востоке Украины.

Сбербанк России заявляет следующее:

Сбербанк является глобальным финансовым институтом, присутствующим в 22 странах мира. На групповом уровне, а также в странах присутствия Сбербанком сформированы механизмы комплаенс, позволяющие контролировать реализацию норм национального законодательства в области противодействия финансированию терроризма.  Сбербанк подчеркивает, что требования соответствующего украинского и международного законодательства с учетом рекомендаций ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) неукоснительно соблюдаются.

К настоящему моменту в связи с вышеуказанным заявлением и.о. Генерального прокурора Украины в дочерний банк Сбербанка не поступило от Генеральной прокуратуры Украины никаких обращений и документов. Сбербанк готов немедленно провести детальную проверку возможных претензий сразу после получения официальных документов от Генеральной прокуратуры Украины.

Сбербанк обращается к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой либо предоставить документы, которые дали ей основания для упомянутого выше заявления, либо опровергнуть его.

Сбербанк очень дорожит своей репутацией и рассматривает возможность обращения в одну из ведущих международных юридических компаний для защиты своих интересов. 

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоУИН платежка 2014Основы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Previous Next

Тесты по банковскому делу

Тесты по банковскому делуПроверить знания в различных областях деятельности банков, получить информацию по профессиональным вопросам при переходе на новое место работы, уверенней почувствовать себя на собеседовании позволяют Банковские тесты от ПрофБанкинг.

Бухгалтерский учет кредитных операций

Тесты

Бухгалтерский учет кредитных операций

Бухгалтерский учет кредитных операций   Тест по банковскому делу на тему: «Бухгалтерский учет кредитных операций»   Данный тест по бухгалтерскому учету кредитных операций предназначен для банковских специалистов, работающих в кредитном подразделении, бухгалтерии банка, службе внутреннего конт...

Подробнее

Библиотека банковского дела

Нормативные акты регулирующие банковскую деятельностьБанковское законодательство и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, объединены в Банковскую библиотеку на сайте ProfBanking.com. Всегда бесплатно и всегда в свободном доступе.

Указание ЦБ РФ от 17.09.2009 № 2293-У «О порядке о…

5. Регистрация банка, лицензирование, реорганизация. Финансовое оздоровление и ликвидация банков. Банковский надзор.

Указание ЦБ РФ от 17.09.2009 № 2293-У «О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных»

2293-У – определяет порядок отзыва Банком России у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций в случае установления фактов существенной недостоверности отчетных данных и определяет, в каких случаях эти факты считаются установленными. Официальные реквизиты нормативного акта:...

Подробнее

Формы банковских документов

Формы банковских документовВ этом разделе сайта ПрофБанкинг.com содержатся унифицированные формы документов, формы банковской отчетности, расчетные и платежные документы, применяемые в банковской деятельности, и иные формы (бланки) банковских документов.

Форма «Заявление о приеме на инкассо банкнот иност…

Формы документов Сбербанка России

Форма «Заявление о приеме на инкассо банкнот иностранных государств» – бланк заявления, которое необходимо заполнить при обращении в Сбербанк России для отправки иностранной валюты в купюрах на проверку. На инкассо (то есть на проверку) принимаются денежные знаки,  вышедшие из обращения и подлежащие...

Подробнее

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Что такое CVV и CVC?

Блиц-ответ

Что такое CVV и CVC? дата ответа: 10.01.2015   Платежные системы имеют различные условия безопасности для банковских карт, чтобы обеспечить повышенную защиту при их использовании против мошенничества. CVV – это аббревиатура, сокращение от англ. Card Verification Value, а CVC – это аббревиатура от...

Подробнее

Информация по банковскому делу

Информация по банковскому делуСтатьи по актуальным вопросам банковского законодательства, справочная информация, статистические данные, истории из банковской жизни и много другой полезной информации по банковскому делу!

О правилах осуществления перевода денежных средств (ответы на вопросы по Положению № 383-П)

Вправе ли банк применять банковский ордер при осущ…

Вопрос: Вправе ли банк применять банковский ордер при осуществлении перевода денежных средств в иностранной валюте с одного банковского счета клиента на другой?

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

Компания КРОК

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Финансовый Университет при Правительстве РФ

Компания ИНВЕРСИЯ

Группа компаний ЛАНИТ

Компания «Диасофт»

ОАО «БИНБАНК»

ЗАО «Тойота Банк»

ОАО «Невский банк»

ЗАО Аплана

Аудиторская компания ООО «ОРБИТА-АУДИТ»

Компания «Синимекс»

Банк Софт Системс

ОАО «Меткомбанк»

ОАО «ОТП Банк»

ОАО «Сбербанк России»

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

Банковская бизнес-школа ПрофБанкинг
Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook