Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 19.10.2017 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

06 марта 2015 года

НКО «Дельта Кей» лишилась банковской лицензии

 

Пресс-служба Банка России сообщила об отзыве лицензии у Небанковской кредитной организации «Дельта Кей» (сокращенное наименование – ООО НКО «Дельта Кей», номер лицензии на совершении банковских операций – 3513-К, г. Москва).

 Решение об отзыве банковской лицензии принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

НКО «Дельта Кей» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.

В НКО «Дельта Кей» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов НКО «Дельта Кей» на 01.02.2015 занимала 805 место в банковской системе Российской Федерации. НКО «Дельта Кей» просуществовала совсем недолго, она получила лицензию в 2013 году, а активно стала работать лишь в 2014 году. В частности, Платежная система «Дельта Кей» указывала данную НКО как одного из своих операторов по переводу денежных средств, однако в Реестре операторов платежных систем НКО «Дельта Кей» никогда не значилась. Тем не менее, ООО НКО «Дельта Кей» была признана Банком России значимой на рынке платежных услуг.

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Что такое CVV и CVC?

Блиц-ответ

Что такое CVV и CVC? дата ответа: 10.01.2015   Платежные системы имеют различные условия безопасности для банковских карт, чтобы обеспечить повышенную защиту при их использовании против мошенничества. CVV – это аббревиатура, сокращение от англ. Card Verification Value, а CVC – это аббревиатура от...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

Группа компаний ЛАНИТ

ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»

ОАО «Невский банк»

ОАО «Сбербанк России»

ОАО «Меткомбанк»

Банк Софт Системс

Аудиторская компания ООО «ОРБИТА-АУДИТ»

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

ОАО Банк ВТБ

Компания ИНВЕРСИЯ

Компания КРОК

Компания «OpenWay Group»

Финансовый Университет при Правительстве РФ

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ЗАО «Тойота Банк»

ОАО «Газпромбанк»

ОАО «БИНБАНК»

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook