Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 24.10.2017 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

03 августа 2015 года

ЦБ РФ отозвал банковские лицензии у двух банков и одной НКО

 

Пресс-служба Банка России сообщила об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» (322-е место в банковской системе РФ, г. Москва, лицензия № 2617), у АКБ «ДАЛЕТБАНК» (722-е место в банковской системе РФ, г. Москва, лицензия № 3049), а также у РНКО «Финансово-расчетный центр» (г. Астрахань, лицензия № 3319-Р).

 

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций относится к страховым случаям, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

РНКО, разумеется, в систему страхования вкладов не входит.

 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью Коммерческого Банка «Банк Расчетов и Сбережений» решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением коммерческим банком в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с этим законом. Правила внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

В «Банк Расчетов и Сбережений» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.


В отношении АКБ «ДАЛЕТБАНК» решение об отзыве банковской лицензии принято по аналогичным причинам: ДАЛЕТБАНК не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; при этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы РФ в крупных объемах.

В АКБ «ДАЛЕТБАНК» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка приостановлены.


В отношении Расчетной небанковской кредитной организации «Финансово-расчетный центр» решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

РНКО «ФРЦ» не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля кредитной организации в области ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом НКО была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.

В РНКО «ФРЦ» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Направьте сотрудников на обучение

в Банковскую бизнес-школу ПрофБанкинг,

обеспечив банку профессиональную команду

и финансовую стабильность!

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Какие российские банки имеют филиалы за рубежом?

Блиц-ответ

Какие российские банки имеют филиалы за рубежом? дата ответа: 17.06.2017   По состоянию на 01 июня 2017 года российские банки имеют всего 6 филиалов за рубежом. У Сбербанка есть один зарубежный филиал в Нью-Дели (Индия), ВТБ имеет два филиала за границей – в Шанхае (КНР) и в Нью-Дели (Индия), у П...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

ОАО «Сбербанк России»

Компания ИНВЕРСИЯ

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

ОАО «Невский банк»

ОАО Банк ВТБ

ЗАО «Тойота Банк»

Аудиторская компания ООО «ОРБИТА-АУДИТ»

Компания КРОК

ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»

Финансовый Университет при Правительстве РФ

ОАО «Газпромбанк»

ЗАО Аплана

Компания «Синимекс»

Компания «OpenWay Group»

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Банк Софт Системс

ОАО «БИНБАНК»

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook