Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 25.07.2017 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

06 октября 2015 года

Отозваны лицензии у БАНКА ИТБ, Лесбанка и «Объединенного национального банка»

 

Пресс-служба Банка России сообщила об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у трех банков:

1) КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (361-е место в банковской системе РФ, г. Москва, сокращенное наименование – БАНК ИТБ (АО), лицензия № 3128);

2) АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  (433-е место в банковской системе РФ, г. Москва, сокращенное наименование – ОАО АКБ «Лесбанк», лицензия № 1598);

3) «Объединенного национального банка» (общество с ограниченной ответственностью) (622-е место в банковской системе РФ, г. Нижний Новгород, лицензия № 2074).

Все три банка входят в ССВ, и страховой случай согласно федеральному закону № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» считается наступившим.

 

В отношении БАНКА ИТБ решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и применением в банку мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

БАНК ИТБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом БАНК ИТБ был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

В БАНК ИТБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

 

В отношении Лесбанка решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением Лесбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением к банку мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

АКБ «Лесбанк» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.

Банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Кроме того, коммерческим банком допускались нарушения предписаний ЦБ РФ и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных операций.

В АКБ «Лесбанк» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка приостановлены.


В отношении «Объединенного национального банка» решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Объединенный национальный банк» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Тесты по банковскому делу

Тесты по банковскому делуПроверить знания в различных областях деятельности банков, получить информацию по профессиональным вопросам при переходе на новое место работы, уверенней почувствовать себя на собеседовании позволяют Банковские тесты от ПрофБанкинг.

Профессиональная аттестация «Банки и банковская де…

Бесплатные тесты по банковскому делу

Банковские тесты   Профессиональная аттестация «Банки и банковская деятельность в РФ»   Тест касается общих вопросов по совершению банковских операций, лицензированию, открытию банками филиалов, по нормативному регулированию банковской деятельности, общему порядку безналичных расчетов. Пройдит...

Подробнее

Библиотека банковского дела

Нормативные акты регулирующие банковскую деятельностьБанковское законодательство и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, объединены в Банковскую библиотеку на сайте ProfBanking.com. Всегда бесплатно и всегда в свободном доступе.

Письмо Минфина РФ от 09.06.2009 № 03-02-07/1-304 «…

2. Бухгалтерский учет в банках. Открытие и закрытие счетов. Банковские операции, в т.ч. с ЦБ РФ.

Письмо Минфина РФ от 09.06.2009 № 03-02-07/1-304 «Ответ на вопрос: Обязаны ли налогоплательщики представлять в налоговые органы сведения об открытии (закрытии) депозитных и транзитных валютных счетов?»

03-02-07/1-304 – Минфин РФ разъясняет, что депозитные и транзитные валютные счета не обладают признаками счетов, предусмотренных п. 2 ст. 11 Налогового Кодекса, эти счета не открываются на основании договора банковского счета и имеют специальное целевое использование, поэтому налогоплательщики не ...

Подробнее

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Сколько цифр в БИК?

Блиц-ответ

Сколько цифр в БИК? дата ответа: 21.07.2016   Банковский идентификационный код (БИК) состоит из 9 цифр. 

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

ОАО Банк ВТБ

ЗАО «Тойота Банк»

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ОАО «Газпромбанк»

ОАО «Меткомбанк»

Компания «Синимекс»

Банк Софт Системс

Финансовый Университет при Правительстве РФ

ОАО «ОТП Банк»

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

Группа компаний ЛАНИТ

Аудиторская компания ООО «ОРБИТА-АУДИТ»

Компания КРОК

ЗАО Аплана

Компания «OpenWay Group»

ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»

ОАО «Невский банк»

Банковская бизнес-школа ПрофБанкинг
Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook