Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 22.09.2017 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

06 октября 2015 года

Отозваны лицензии у БАНКА ИТБ, Лесбанка и «Объединенного национального банка»

 

Пресс-служба Банка России сообщила об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у трех банков:

1) КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (361-е место в банковской системе РФ, г. Москва, сокращенное наименование – БАНК ИТБ (АО), лицензия № 3128);

2) АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  (433-е место в банковской системе РФ, г. Москва, сокращенное наименование – ОАО АКБ «Лесбанк», лицензия № 1598);

3) «Объединенного национального банка» (общество с ограниченной ответственностью) (622-е место в банковской системе РФ, г. Нижний Новгород, лицензия № 2074).

Все три банка входят в ССВ, и страховой случай согласно федеральному закону № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» считается наступившим.

 

В отношении БАНКА ИТБ решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона № 115-ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и применением в банку мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

БАНК ИТБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом БАНК ИТБ был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

В БАНК ИТБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

 

В отношении Лесбанка решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением Лесбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением к банку мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

АКБ «Лесбанк» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.

Банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Кроме того, коммерческим банком допускались нарушения предписаний ЦБ РФ и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных операций.

В АКБ «Лесбанк» назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов банка приостановлены.


В отношении «Объединенного национального банка» решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Объединенный национальный банк» был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

В банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Сколько банкоматов в России?

Блиц-ответ

Сколько банкоматов в России? дата ответа: 28.06.2017   По состоянию на 01 апреля 2017 года в России установлено 193614 банкоматов и 2 030 326 платежных терминалов, то есть всего 2,2 млн устройств. Для сравнения можно привести данные по итогам 2012 года: в то время в России было установлено 17190...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

ОАО «Меткомбанк»

ЗАО Аплана

ОАО «Сбербанк России»

Аудиторская компания ООО «ОРБИТА-АУДИТ»

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК

Банк Софт Системс

ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»

Группа компаний ЛАНИТ

Компания «Диасофт»

ОАО «Невский банк»

ОАО «БИНБАНК»

ЗАО «Тойота Банк»

Компания ИНВЕРСИЯ

ОАО «Газпромбанк»

Компания КРОК

ОАО «ОТП Банк»

Банковские новости

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook