Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 29.02.2020 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

09 февраля 2018 года

Банк «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ» лишен банковской лицензии

 

Сегодня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ» (сокращенное наименование – ООО КБ «ФПК», номер лицензии – 3295, г. Москва, 297-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов). Банк является участником системы страхования вкладов, и в отношении вкладов физлиц и ИП в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» наступил страховой случай.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована и лицензия на осуществление ООО КБ «ФПК» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В ООО КБ «ФПК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

В деятельности КБ «ФПК» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Банк России неоднократно применял в отношении КБ «ФПК» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Таким образом, решение Банка России от отзыве лицензии принято в связи с неисполнением коммерческим банком нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона № 115-ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение к банку мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Какие российские банки имеют филиалы за рубежом?

Блиц-ответ

Какие российские банки имеют филиалы за рубежом? дата ответа: 14.01.2020   По состоянию на 01 января 2020 года российские банки имеют всего 5 филиалов за рубежом. У Сбербанка есть один зарубежный филиал в Нью-Дели (Индия), ВТБ имеет два филиала за границей – в Шанхае (Китай) и в Нью-Дели (Индия),...

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

Компания КРОК

Аплана

Тойота Банк

Банк Софт Системс

Компания ИНВЕРСИЯ

Компания «OpenWay Group»

ЮНИКРЕДИТ БАНК

Финансовый Университет при Правительстве РФ

Группа компаний ЛАНИТ

Газпромбанк

Невский банк

РУСНАРБАНК

Банк ВТБ

БИНБАНК

Сбербанк России

Компания «Синимекс»

Компания «Диасофт»

Банковские новости

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook