Презентация ПрофБанкинг

Контакты и обратная связь

Нашли ошибку? Выделите её
и нажмите Ctrl+Enter

Orphus
Сегодня 24.05.2018 года. Бизнес-школа ПрофБанкинг работает каждый день!

Банковские новости

09 февраля 2018 года

Банк «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ» лишен банковской лицензии

 

Сегодня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ» (сокращенное наименование – ООО КБ «ФПК», номер лицензии – 3295, г. Москва, 297-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов). Банк является участником системы страхования вкладов, и в отношении вкладов физлиц и ИП в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» наступил страховой случай.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована и лицензия на осуществление ООО КБ «ФПК» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В ООО КБ «ФПК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

В деятельности КБ «ФПК» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также полноты информации, отражаемой в расчетных документах. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Банк России неоднократно применял в отношении КБ «ФПК» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Таким образом, решение Банка России от отзыве лицензии принято в связи с неисполнением коммерческим банком нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона № 115-ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение к банку мер, предусмотренных Федеральным законом № 86-ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ПрофбанкингПрофессия банковское делоБанковское делоБанковская школаОсновы банковского дела

Перейти в каталог Банковских новостей.

Архивные Банковские новости читайте в Архиве сайта. Также Вы можете воспользоваться поиском или Картой сайта.

Полезные ссылки 

Блиц-ответы по банковской деятельности

Блиц-ответы по банковской деятельностиКороткие вопросы по банковской тематике и четкие краткие ответы на них содержатся в разделе «Блиц-ответ». Здесь Вы быстро найдете ответ на возникший вопрос по банковскому делу!

Сколько микрофинансовых организаций в России?

Блиц-ответ

Сколько микрофинансовых организаций в России? дата ответа: 15.03.2018   По данным мегарегулятора, на 01 января 2018 года в России действуют 2271 микрофинансовых организаций, из них микрофинансовых компаний (МФК) – 60, микрокредитных компаний (МКК) – 2211.

Подробнее

У нас учатся сотрудники из:

Банк ВТБ

АЛЬФА-БАНК

Финансовый Университет при Правительстве РФ

ОТП Банк

Невский банк

Компания «Диасофт»

Газпромбанк

Компания КРОК

Компания «OpenWay Group»

Аудиторская компания «ОРБИТА-АУДИТ»

Группа компаний ЛАНИТ

ЮНИКРЕДИТ БАНК

Банк Софт Системс

РУСНАРБАНК

Аплана

Сбербанк России

БИНБАНК

Мы ВКонтакте
Мы в Твиттере
Мы на Facebook