Тест по банковскому делу на тему: «ПОД/ФТ в кредитных организациях»

Этот онлайн тест предназначен для банковских специалистов, осуществляющих непосредственное взаимодействие с клиентами и выявляющих операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации. Также тест полезен для работников подразделений по ПОД/ФТ и руководителей различных отделов банка в целях повышения квалификации и осуществления контроля за сомнительными операциями.

Тест позволяет проверить имеющиеся знания по ПОД/ФТ и получить новые, так как содержит разносторонние вопросы по актуальным нормативным актам. Напомним, что должностные лица кредитных организаций обязаны периодически повышать уровень знаний в отношении предупреждения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

Тест затрагивает вопросы вводного и целевого инструктажей, содержит вопросы об операциях, подлежащих обязательному контролю, о критериях выявления необычных сделок, идентификации клиентов и выгодоприобретателей, о кодах видов операций и кодах видов признаков, об обязанностях банка и его сотрудников.

Для успешной сдачи теста необходимы знания норм ГК РФ, КоАП, Федерального закона № 115-ФЗ, а также Указаний Банка России № 1485-У, 1486-У и Положений 321-П, 375-П, 499-П.

Пройдите бесплатный трехуровневый тест по ПОД/ФТ! В каждом уровне теста содержится по 18 вопросов. Для каждого уровня у Вас есть три бесплатные попытки. Первый уровень – Базовый. В случае успешной сдачи Вы сможете получить Бронзовый сертификат и подтвердить знания по простым вопросам из области ПОД/ФТ.

Второй уровень – Профессиональный. Его Вы сможете пройти, только успешно сдав тест первого уровня. В случае успешной сдачи Вас ждет Серебряный сертификат.

Третий уровень – Высший. Он доступен после успешного прохождения второго уровня. При сдаче тестов всех трёх уровней Вы повысите уровень своей квалификации и сможете получить Золотой сертификат.

Ваш Сертификат навсегда сохраняется в базе Банковской бизнес-школы ПрофБанкинг. Подлинность Сертификата и факт его выдачи можно проверить онлайн на странице: www.profbanking.com/valid.html.



ХОЧУ СДАТЬ ТЕСТ!