Банк России приказом от 19.03.2021 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью «Банк Южной многоотраслевой корпорации» (сокращенное наименование – ООО «ЮМК банк», универсальная лицензия № 3495, г. Краснодар, 222-е место в банковской системе РФ, не является участником ССВ и вкладов физлиц не имел).
Банк России принял решение об отзыве лицензии, руководствуясь тем, что ЮМК банк допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области ПОД/ФТ. Деятельность ЮМК банка была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля, при этом более 70% учтенной на балансе ссудной задолженности являлось низкокачественной. Кроме того, в ходе инспекционной проверки банка были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.
В ЮМК банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего в соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» либо ликвидатора в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.