Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «ПЛАТИНА» (номер лицензии — 2347, г. Москва, банк-участник ССВ, по величине занимал 246-е место в банковской системе РФ). В отношении застрахованных счетов и вкладов наступил страховой случай согласно Федеральному закону № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Банк России принял решение об отзыве банковской лицензии в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в связи с тем, что КБ ПЛАТИНА нарушал нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, в том числе допускал нарушения требований законодательства в области ПОД/ФТ. Регулятор отмечает, что Банк «ПЛАТИНА» проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Полномочия исполнительных органов в КБ ПЛАТИНА приостановлены. В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего в соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» либо ликвидатора в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1.
