Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации «Премиум» (номер лицензии – 3514-К, г. Москва, 359-е место по величине активов в банковской системе РФ).
Банк России принял решение об отзыве лицензии в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в связи с тем, что НКО «Премиум» (ООО) нарушала нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность, а также допускала нарушения требований законодательства в области ПОД/ФТ и проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
В НКО «Премиум» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего в соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» либо ликвидатора в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона № 395-1.
